В Ивановской области задержана группа теневых банкиров. Сотрудники МВД задержали в Ивановской области участников преступной группировки, которые незаконно вывели из страны более миллиарда рублей, сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк. Задержанных подозревают в незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей в особо крупном размере. Руководители группировки, жители Ивановской и Московской областей, использовали несколько криминальных схем в обход банковской системы России. При выводе денег в криптовалюту подконтрольным иностранным компаниям, отмечает следствие, финансисты брали с клиентов за свои услуги комиссию, их доход превысил 125 миллионов рублей. Ранее полицейскими и сотрудниками Федеральной службы безопасности РФ в Северной столице были задержаны три женщины, которых подозревают в обналичивании не менее 250 млн рублей с 2022 по 2025 год. Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по городу и Ленинградской области, по уголовному делу пр