Соучредители CoinDCX, арестованные индийской полицией по подозрению в мошенничестве, отрицают свою вину

• По сообщениям местных СМИ, соучредители CoinDCX Сумит Гупта и Нирадж Ханделвал были арестованы полицией в Тане, Индия, и помещены под стражу до 23 марта.
• Дело началось с заявления страхового консультанта, который утверждает, что потерял около 71,6 лакха рупий (примерно 85 000 долларов США) из-за мошеннической инвестиционной схемы, связанной с CoinDCX.
• В CoinDCX назвали заявление «ложным» и заявили, что мошенничество осуществлялось через поддельный сайт, а не через их платформу.
• По словам представителей биржи, с апреля 2024 года они заблокировали более 1200 поддельных сайтов, выдававших себя за их домен.
• Эти аресты стали вторым случаем за год, когда кто-то, связанный с CoinDCX, попадает под стражу. В июле 2025 года был арестован инженер-программист, причастный к взлому биржи на сумму 44 миллиона долларов.

По сообщениям ряда индийских СМИ, соучредители CoinDCX, крупнейшей по капитализации криптовалютной биржи в Индии, были арестованы по подозрению в мошенничестве с криптовалютными инвестициями.

Сумит Гупта и Нирадж Ханделвал были задержаны в Бангалоре и предстали перед выездным судом, который постановил оставить их под стражей до 23 марта. The Economic Times в субботу со ссылкой на представителей полиции Тане и обвинения в злоупотреблении доверием.

Дело основано на заявлении о преступлении (First Information Report, FIR), поданном 16 марта 42-летним страховым консультантом из Мумбры, пригорода в районе Тане в столичном округе Мумбаи. Согласно сообщениям, заявитель утверждает, что в период с августа 2025 года по февраль 2026 года его обманом лишили примерно 71,6 миллиона рупий, или около 85 000 долларов, пообещав высокую прибыль и права на франшизу, связанные с CoinDCX. В обвинительном заключении фигурируют имена шести человек, в том числе Гупты и Ханделвала, а также еще четверых.

Издание Entrackr, которое, судя по всему, первым опубликовало эту новость на английском языке, в полицейском участке Белландур в Бангалоре в пятницу в рамках расследования, проводимого полицией Тане, со ссылкой на три анонимных источника. На следующий день издание The Economic Times сообщило, что ситуация обострилась до такой степени, что оба основателя были арестованы и предстали перед магистратским судом в выходные и были помещены под стражу до понедельника.

CoinDCX утверждает, что во всем виноваты самозванцы

CoinDCX быстро отреагировала, назвав заявление о возбуждении уголовного дела «ложным и поданным в качестве обвинения против CoinDCX самозванцами, выдающими себя за основателей CoinDCX»

«Подделка брендов и связанное с этим кибермошенничество вызывают все большую обеспокоенность в экосистеме цифровых финансов Индии, и мы решительно осуждаем подобные действия, — говорится в заявлении. — Мы по-прежнему готовы оказывать поддержку властям в борьбе с подобными правонарушениями. С 1 апреля 2024 года по 5 января 2026 года мы сообщили о более чем 1212 поддельных сайтах, выдающих себя за coindcx

23 032026 07 09 по материалам http://coindcx.com