Оперативные мероприятия прошли 2 апреля в Сортавале и Лахденпохья. Силовики посетили офисы компании «Пятый трест» бизнесмена В. О. Великодворского, а также его загородный дом. Об этом сообщили в паблике Карельский Комарик | Петрозаводск | Карелия.
По предварительной информации, проверки связаны с возможными махинациями с землей, уклонением от налогов и отмыванием денег через подставные компании. Следователи считают, что бизнесмен мог сдавать имущество своего ООО в аренду собственному ИП по заниженной цене. А затем перепродавать доступ уже по рыночной стоимости третьим лицам. В результате налоги не поступали в казну.
Как сообщили в сообществе, часть схем позволяла, якобы, получить возмещение из бюджета республики. Это и привлекло внимание проверяющих структур. Кроме того, в соцсети говорят о том, что Великодворскому в бизнесе и строительных проектах помогал мужчина, с которым он живет более пяти лет. А пока расследование продолжается. Вероятно, список фигурантов дела может расшириться.