5 шагов перед первой оплатой в Китай

Мечтаете о товаре из Китая, но боитесь попасть на «липовую» компанию? В этой статье — реальные схемы обмана российских предпринимателей. А главное — пошаговая инструкция, как не потерять деньги.

Мы — команда, специализирующаяся на безопасности внешнеэкономической деятельности с Китаем. Делимся только тем, что работает на практике.

Для многих начинающих российских предпринимателей международный бизнес — это работа вслепую, на удачу. Чтобы снизить процент неудач, подготовили обзор главных мошеннических схем в Китае и инструкцию по безопасности.

Схема №1: «Компания-двойник» и офшорная ловушка

Законодательство в разных странах отличается, и хитрые мошенники этим пользуются. В КНР уникальное название компании регистрируется только на иероглифах, а вот название на английском может быть любым.

Ни банк, ни госорганы не устанавливают правил перевода или транскрипции и не следят за сходством с торговыми марками. Этим пользуются аферисты, регистрируя компании-двойники в Гонконге (офшорная зона).

Как это работает на примере:

1. Мошенник дистанционно регистрирует компанию в Гонконге с названием известной китайской компании и открывает счёт в китайском или гонконгском банке.

2. Название на английском у него на 100% совпадает с названием реального китайского гиганта.

3. После чего мошенник может торговать как известная компания.

4. Когда клиент получает реквизиты для оплаты, он видит, что название совпадает, счёт открыт в китайском банке — и без тени сомнения оплачивает счёт.

5. А через некоторое время узнаёт, что денег реальный поставщик не получил и до этого момента понятия не имел о двойнике. В результате средства потеряны навсегда.

🔴 Важно: совпадение названия на английском + счёт в китайском банке — ещё не гарантия, что вы платите реальному поставщику. Проверяйте иероглифическое название компании.

Схема №2: «Сладкие цены и банкротство»

Второй распространённый пример — продажа товаров по ценам значительно ниже рынка. Предприниматели клюют на «вкусные» ценники, делают предоплату компании, которая была зарегистрирована месяц назад или уже находится в процессе банкротства.

Поставщик — это мошенник или нечестная контора. Он изначально не намерен выполнять обязательства или уже не может их выполнить. В итоге клиент теряет деньги.

Как избежать таких ситуаций? Чек-лист из 5 шагов от нашей компании

Чтобы не получить «кота в мешке», действуйте следующим образом. Это снизит риск на 90%.

✏️ Сохраните этот чек-лист в закладки — он может сберечь миллионы рублей при первом же контракте.

Шаг 1. Проверка контрагента
Не старайтесь сэкономить на этом. Настоятельно рекомендуем обращаться в компании, которые специализируются на проверках юридических лиц в Китае. Минимум — закажите выписку, где будет:

• Общие и регистрационные данные.
• Судебная и исполнительная история.
• Штрафы, ограничения, задолженности.
• Финансовые показатели и история изменений.
• Наличие интеллектуальной собственности.

Если компания зарегистрирована недавно, нет финансовой истории, длинная судебная тяжба или предбанкротство — не платите!

Шаг 2. Платеж-проверка
Оплатите сначала минимальную сумму (например, $100). Дождитесь, пока поставщик подтвердит поступление именно этого проверочного платежа.

Шаг 3. Начинайте с малого
Не заказывайте сразу полный контейнер. Первые закупки делайте маленькими партиями.

Шаг 4. Контроль качества до отгрузки
Проверяйте продукцию в Китае, пока она ещё на складе продавца, а не когда приплыла к вам во Владивосток.

Шаг 5. Личный контроль погрузки
Глазами нанятого инспектора проверьте, что именно грузят в ваш контейнер. Не верьте фото в мессенджерах.

Это, безусловно, не все действия для 100% безопасности, но соблюдение этих пяти шагов отсекает 90% мошенников. Наша компания рекомендует работать с Китаем системно, а не «на удачу».

Подписывайтесь, чтобы не пропустить новые публикации.