Теперь, если внести крупную сумму наличными на счет, открыть большой вклад, купить недвижимость, авто или золото через банк, банк запросит документы о происхождении денег. Информирует группа Шарья|Новост.При их отсутствии операцию могут остановить и передать данные в контролирующие органы. Если траты не совпадают с официальными доходами, возможны доначисление налога, штрафы и блокировка счета до выяснения обстоятельств. Небольшие суммы наличных по-прежнему вопросов не вызывают, под контроль попадают только крупные накопления. Шарья – столица мира Крупнейшее городское СМИ Источник: Открыть