Обвинения предъявлены 10 сотрудникам и руководителям компаний, включая Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.
Им вменяют манипуляции рынком и мошенничество: по версии следствия, они искусственно разгоняли объёмы и цены через wash trading, а затем фиксировали прибыль, продавая токены по завышенной стоимости.
Среди фигурантов —
- Глеб Гора
Обвинения предъявлены 10 сотрудникам и руководителям компаний, включая Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian.
Им вменяют манипуляции рынком и мошенничество: по версии следствия, они искусственно разгоняли объёмы и цены через wash trading, а затем фиксировали прибыль, продавая токены по завышенной стоимости.
Среди фигурантов —
- Глеб Гора
- Сергей Рыжков
- Ян Сафронов
Гора был задержан в Сингапуре и экстрадирован в США. Также арестованы и экстрадированы двое граждан Индии.
Два фигуранта уже признали вину и получили приговоры. В ходе расследования изъято более $1 млн в криптовалюте.
Расследование вели ФБР и налоговая служба США.
Ранее основатель Gotbit Алексей Андрюнин был экстрадирован из Португалии и получил 8 месяцев тюрьмы.
👇Заходи в наш телеграмм👇