У них же есть канал в MAX под названием "ТУТ НЕ ГЛЮЧИТ".
Схема обмана, описанная на примере канала Slash Telegram Trader и его многочисленных клонов, строится на сочетании фальшивой репутации, имитации успешной торговли и постепенного выманивания всё новых платежей. Снаружи всё выглядит как «закрытый клуб» криптотрейдеров с якобы проверенной доходностью. Потенциальную жертву сначала подводят к этому каналу через сайты с липовыми рейтингами и поддельными отзывами, где мошенники выставлены как «лучшие трейдеры», «надёжные наставники» или «проверенные эксперты». В материале «Вкладера» прямо говорится, что такие схемы продвигаются, в частности, через cryptorussia.ru, easilytrading.ru, torforex.com и другие площадки, создающие ложное ощущение доверия. При этом сами названия каналов и аккаунтов администраторов постоянно меняются: сегодня это Slash, Quantor, Ledrix или Kymera, завтра уже другое имя, но конструкция развода остаётся той же.
Дальше человека втягивают в красивую легенду о «копитрейдинге». Ему предлагают внести депозит не напрямую «трейдеру», а на некий «субаккаунт», что должно придать происходящему видимость безопасности и технической организованности. По отзыву жертвы, мошенники даже указывают UID субаккаунта, причём один и тот же номер встречается у разных пострадавших. После пополнения начинается самый важный психологический этап: жертве действительно переводят небольшие «дивиденды» на криптокошелёк. Это нужно для того, чтобы снять подозрения и сформировать ощущение реальной прибыли. Человек видит, что деньги пусть небольшие, но приходят, и начинает верить, что перед ним не афера, а работающая инвестиционная схема. Именно эта ранняя «подкормка» делает ловушку особенно эффективной.
Затем вокруг жертвы выстраивают целый театральный антураж. Её добавляют в групповой чат, где якобы находятся другие участники проекта, давно зарабатывающие на этой системе, и некий аналитик. В отзыве описана типовая постановка: в чате присутствуют несколько подставных персонажей, которые изображают опытных участников, обсуждают доходность, делятся восторгами и подталкивают новичка довериться «команде». Там же может фигурировать «аналитик Александр», позже подключается ещё один персонаж — например, «Ник», который будто бы обучает трейдингу и присылает качественно оформленные материалы. Вся эта среда нужна только для одного: убрать у человека ощущение одиночества и создать впечатление, что вокруг существует большая, давно работающая и дружелюбная система.
Кульминация наступает тогда, когда у жертвы на руках уже есть доверие к схеме и желание увеличить вложения. Ей показывают новые поводы для азарта: «эксклюзивное ICO с большими иксами», бонусные предложения, письма якобы от Bybit. В материале упомянут адрес info@ad-bybit.com, выдаваемый за почту биржи, хотя на самом деле это подделка. После этого запускается финальная стадия развода: человеку сообщают, что его депозит якобы заморожен, что для разблокировки нужна «страховка» или иной обязательный платёж. До этого момента мошенники могли даже демонстрировать ежедневные выплаты, но как только речь заходит о крупной сумме или об отказе платить за «страховку», переписка быстро заканчивается блокировкой. Именно так и произошло в описанном случае: когда у жертвы не оказалось денег на очередной взнос, её просто отсекли от всей «инвестиционной истории».
Таким образом, перед человеком не трейдинг и не инвестиции, а многоступенчатая мошенническая постановка. На первом этапе его подводят к афере через сеть фальшивых отзовиков и рейтингов. На втором — заставляют поверить в подлинность заработка с помощью мелких выплат и липового группового чата. На третьем — дожимают историями о бонусах, редких возможностях и срочных решениях. А на последнем просто требуют ещё денег под видом «страховки» или «разморозки», после чего исчезают. Главная опасность таких схем в том, что они выглядят не как грубый примитивный обман, а как тщательно разыгранный спектакль, где у каждой детали одна цель: добиться от жертвы всё новых переводов.
МНОГО ОТЗЫВОВ ЖЕРТВ: