📰 DOJ наносит удар по крипто-Pump-And-Dump: рыночные манипуляторы под прицелом
Министерство юстиции США (DOJ) предъявило обвинения десятерым руководителям и сотрудникам четырех криптовалютных "маркет-мейкерских" фирм (Gotbit, Vortex, Antier и Contrarian) в организации мошеннических схем по искусственному завышению объемов торгов и цен на цифровые активы. Это стало результатом операции ФБР, направленной на борьбу с "wash-trading".
📊 Ключевые моменты:
- 10 иностранных граждан, включая 2 CEO, обвинены в манипуляциях.
- Трое обвиняемых были экстрадированы из Сингапура в США.
- Операция ФБР началась в мае 2024 года с создания подставных крипто-токенов для выявления "wash-trading".
- Обвиняемые использовались схемы "pump-and-dump", продавая токены по завышенным ценам неосведомленным инвесторам.
- Конфисковано криптовалюты на сумму более $1 млн.
