Стали известны имена фигурантов и названия управляющих компаний, оказавшихся в центре уголовного дела о мошенничестве и хищении средств в особо крупном размере в Калуге.
По данным источника в правоохранительных органах, речь идет о трех управляющих организациях: ООО «Фортуна», ООО «ЖКО Берёзка» и ООО «УК „Цитрин“». В числе фигурантов дела руководители компаний Людмила Трубина и Алексей Гусев.
Как ранее сообщили в прокуратуре города, расследование уголовного дела взято на контроль. По предварительным данным, в 2022–2024 годах 47-летний руководитель нескольких управляющих компаний, действуя в составе группы лиц по предварительному сговору, похитил 5,6 млн рублей. Эти средства предназначались для перечисления ресурсоснабжающим организациям.
Следствие полагает, что деньги выводились через фиктивные договоры подряда на содержание и ремонт многоквартирных домов. Средства перечислялись аффилированным структурам, после чего обналичивались и присваивались.
Преступную схему выявили сотрудники регионального УФСБ. В рамках расследования уже проведены обыски в офисах управляющих компаний и по местам проживания фигурантов, изъяты документы и техника.
Уголовное дело возбуждено по статье «Мошенничество в особо крупном размере», а также по статье «Присвоение или растрата». Следственные действия продолжаются — правоохранители проверяют возможные дополнительные эпизоды.
По данным открытых источников, все три компании работают на рынке управления многоквартирными домами в Калуге и имеют лицензии на соответствующую деятельность. При этом часть из них ранее уже фигурировала в судебных спорах, в том числе связанных с коммунальными платежами и исполнением обязательств.
Расследование продолжается.