российский паспорт и ИНН? Такой вопрос я часто слышу от владельцев компаний в ОАЭ, получающих в том числе заработную плату и дивиденды на счета, открытые там же.
Как происходит обмен информацией между ОАЭ и РФ.
При открытии личного и/или корпоративного счета в ОАЭ, сотрудник банка идентифицирует принадлежность физического лица к иностранному государству, выявляя ее по документам или иным признакам.
Если вы не предоставили российский паспорт и ИНН, то вот по каким признакам возможно определить вашу принадлежность к РФ: 🔸Адрес места жительства, пребывания или почтовый адрес в РФ 🔸Номер телефона в РФ 🔸Доверенность, выданная на человека, проживающего в РФ 🔸Переводы на счёт в РФ 🔸Право подписи, предоставленное лицу, проживающему в РФ.
Информация об открытых счетах, КИК и полученных доходах из зарубежного банка поступает в налоговые органы ОАЭ, а далее в РФ.
Инспектор в России направляет физическому лицу требование о декларировании доходов, подаче уведомления об открытии сч