Важная новость для тех, кто планирует иметь дело с крупными суммами наличных в Таиланде. С 1 апреля 2026 года вступают в силу новые правила, которые коснутся снятия крупных сумм в банках.
Что меняется?
• Новый лимит: Снятие наличных на сумму от 5 миллионов бат в день будет считаться операцией высокого риска.
• Расширенные проверки: Банки будут проводить более тщательную проверку клиентов (EDD). Вам потребуется предоставить четкие объяснения и подтверждающие документы об источнике и назначении средств.
• Что нужно будет предъявить: Актуальную информацию о вашем бизнесе, месте работы, бенефициарных владельцах, а также документы, обосновывающие необходимость снятия наличных.
• Отказ или строгий контроль: Если вы не сможете предоставить необходимую информацию, банк может отказать в операции. В случае разумных объяснений, но отсутствия всех документов, операция может быть проведена, но с более строгим контролем, например, с ограничением суммы или предложением использовать отслеживаемые каналы.
Зачем это нужно?
Банк Таиланда ужесточает контроль, чтобы предотвратить использование финансовых учреждений в преступных целях (отмывание денег, финансирование незаконной деятельности) и повысить защиту клиентов. Наличные операции могут быть менее отслеживаемыми, и новые правила помогут сделать финансовые потоки более прозрачными.
Важно: Новые правила касаются не только снятия наличных в кассе, но и операций по чекам, где выдаются наличные. Также будет проводиться строгая верификация личности при использовании электронных отделений и устройств, независимо от предъявления карты.
Как вы относитесь к таким мерам? Считаете ли, что они необходимы для безопасности, или это создает лишние неудобства для туристов и жителей? Поделитесь своим мнением!
#Таиланд #БанкТаиланда #Наличные #Финансы #Банки #Проверки #Безопасность #Закон #Туризм #ЖизньВТаиланде #НовостиТаиланда #Апрель #Поправки #Деньги
Читайте еще статьи на нашем канале ВК
Смотрите видео про Таиланд на нашем ютуб канале.
Скачать прайс Тур компании Русалочка
Наши экскурсии в Паттайе - сайт
Перейдите по ссылке, чтобы просмотреть наш каталог экскурсий в WhatsApp: