Их количество за последний год увеличилось в 2 раза.
В 2025 году Банк России зафиксировал в Волгоградской области 16 нелегалов финансового рынка, что на 9 организаций больше, чем годом ранее. Все они работали на территории региона без специального разрешения. По словам специалистов, данный показатель зависит от новых методик поиска данных о компаниях, незаконно ведущих деятельность.
«Используя эту информацию, мы выявили в Волгоградской области одного частного кредитора, который выдавал гражданам займы под залог недвижимого имущества, информация о нем направлена в правоохранительные органы», – пояснил заместитель управляющего Отделением Волгоград Южного ГУ Банка России Илья Морозов.
При этом, обращаясь к нелегальным кредиторам, которые выдают займы под залог недвижимости, можно лишиться не только денег, но и имущества, а также столкнуться с незаконным взысканием и угрозами. К примеру, в прошлом году в регионе обнаружены 3 сельскохозяйственных потребительских кооператива, которые сами покинули реестр Банка России. Однако они не перестали выдавать займы. Еще 2 индивидуальных предпринимателя кредитовали волгоградцев под видом скупки имущества, а 8 юридических лиц незаконно именовали себя ломбардом. Из них один не числился в реестре, остальные 7 исключили.
Помимо этого, нашли также 2 организации, которые незаконно привлекали инвестиции граждан. К слову, с августа прошлого года предприятиям запрещено привлекать средства без надзора Банка России. В противном случае за это грозит административная ответственность или штраф до 1 млн рублей. Тем не менее это не мешает нарушителям размещать предложения об инвестициях без документального подтверждения.
Для того чтобы не быть обманутыми нелегалами, волгоградцам рекомендуют перед подписанием договора проверить организацию в специальном предупредительном списке Банка России. О нарушителях можно сообщить через интернет-приемную регулятора.