Номинальные учредители и участники компаний или регистрация фирм на третьих , подставных лиц. Рубрика "Ваш бизнес" Организации нередко регистрируют по чужим паспортам за денежное вознаграждение.
Номинальный учредитель — лицо, которое по инициативе других лиц за деньги регистриует на свое имя , на свои паспортные данные компанию , но не осуществляющее реального контроля над деятельностью компании, фактически бизнесом не управляющее
Номинальный участник — лицо, которое формально зарегистрированное в ЕГРЮЛ как участник, но не осуществляющее реального контроля над деятельностью компании, фактически бизнесом не управляющее
Некоторые признаки номинальности:
отсутствие участия в принятии управленческих решений;
неосведомлённость о хозяйственных операциях;
Реальные владельцы бизнеса предлагают за деньги гражданам номинально/фиктивно зарегистрировать юридическое лицо на свое имя, бывает и не за деньги , а по дружбе или по любви женихи , сожители склоняют к этому невест, сожительниц, обещая, что вообще никаких последствий для них не будет.
Соглашаются на предложения мошенников зарегистрировать за деньги на себя фирму , как правило безработные или малоимущие граждане, студенты, пенсионеры и женщины в декретном отпуске, которым не на что жить , люди в тяжелой жизненной ситуации, которым предлагают заработать на " безобидной операции" – предоставить данные своего па порта и зарегистрировать фирму на свое имя
Реальных учредителей вычисляют как раз, по неформальным личным отношениям с учредителями (совместное проживание, гражданский брак), длительная совместная служебная деятельность (военная, гражданская служба), совместное обучение (одноклассники, однокурсники) , родственные связи и тд
За мизерное вознаграждение номинальные учредители принимаают на себя всю полноту ответственности за деятельность компании
Фирмы с номинальными учредителями используюся как правило, с целью ухода от налоговой ответственности, сокрытия активов от кредиторов, обход ограничений при банкротстве, защита от корпоративных конфликтов, отмывания денежных средств, мошенничества. Но, у обычной фирмы тоже могут быть серьезные нарушения действующего законодательства
В случаях нарушения законодательства, часто возбуждаются уголовные дела по факту мошенничества или неуплаты налогов, номинального учредителя могут признать виновным в преступлениях, совершённых через компанию (например, мошенничество, уклонение от уплаты налогов) , на него может быть возложена в случаях , предусмотренных закоеом субсидиарная ответственность по его долгам, а там обычно миллионные долги и многомиллионная субсидиарная ответственность
Субсидиврная ответственность означает, что сначала долги взыскиваются за счет юрлица, если у него не хватает денег на покрытие ущерба – оставшиеся долги взыскивают с владельцев и директоро
Наказание штрафы, лишение свободы
В адрес номинальных учредителей начинают поступать требования от кредиторов, требования налоговых органов о представлении отчетности и уплате налогов, письма о необходимости явки в налоговый орган для привлечения к административной ответственности, повести от следователя
Ни в коем случае, не следует поддаваться на уловки мошенников, предлагающих зарегистрировать фирму на свое имя за деньги
Статья 173.1 УК РФ - образование (создание, реорганизация) юридического лица через подставных лиц, а также представление в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, данных, повлекшее внесение в единый государственный реестр юридических лиц сведений о подставных лицах, что наказывается штрафом в размере от ста тысяч до трехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от семи месяцев до одного года, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо лишением свободы на тот же срок.
Чтобы узнать информацию о Вашем усастии или участии Ваших детей, невест, сожительниц, жен, сожителей, женихов, мужей или Впших сотрудников в качестве учредителя/участника в организациях в качестве руководителя или учредителя можно воспользоваться сервисом «Прозрачный бизнес» (раздел «УЧАСТИЕ В ЮЛ») на сайте https://www.nalog.gov.ru
ФНС России. Для просмотра сведений нужно ввести фамилию, имя, отчество либо идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) физического лица.
Также в отношении себя эту информацию можно посмотреть в «Личном кабинете для физических лиц» на сайте ФНС России. Для этого нужно в разделе «Профиль/Персональные данные» зайти во вкладку «Сведения о бизнесе/Участие в организациях».
Друзья, живите красиво, живите легко, достойно и со вкусом к жизни, Ваш Юрист Морозова Надежда Владимировна и ЮК "ЛУЧ ПРАВА"
#номинальныеучредители#бизнес#номинальныеучастники#право#закон#юрист#Россия#Москва#юрист#адвокат