С 1 сентября 2026 года планируется усиление контроля за банковскими операциями.
Важно понимать: банки и сейчас отслеживают операции клиентов в рамках законодательства (115-ФЗ), но контроль станет более внимательным.
❗️На что обращают внимание❗️
➖ Частые переводы между физлицами
➖ Регулярные поступления без понятного назначения
➖ Нетипичные операции по счёту
➖ Признаки предпринимательской деятельности без регистрации
❓Что это значит❓
Сам перевод не является нарушением.
Но при подозрительных операциях банк может:
➖ Запросить пояснения
➖ Ограничить операции
➖ Передать информацию в контролирующие органы
🚩 Главное — понимать происхождение средств и корректно оформлять операции.
⚖️Если возникли вопросы по переводам или действиям банка — вы можете обратиться к нам. Разберём ситуацию и подскажем решение.