В 2025 году эксперты Банка России выявили в Республике Крым 8 компаний и лиц, в работе которых замечены признаки нелегальной финансовой деятельности. В прошлом году их было 3. Такой рост связан с расширением инструментов для поиска и получения информации о компаниях и лицах, которые незаконно ведут свою деятельность.
Чаще всего среди нелегалов в регионе встречались так называемые черные кредиторы, которые работали под видом ломбардов и комиссионных магазинов. В прошлом году в Крыму обнаружили 7 таких организаций, из них 6 – незаконно использующих наименование. Обращение в подобные компании несет риск потери не только средств, но и имущества.
«Псевдоломбарды и организации, которые выдают себя за комиссионные магазины, часто используют схожие логотипы и названия с легальными участниками рынка и нелегально выдают займы, – поясняет управляющий Отделением Банка России по Республике Крым Андрей Перетокин. – Поскольку это – мошенники, они работают незаконно и бесконтрольно, поэтому последствия такого «сотрудничества» могут обернуться для человека неограниченными штрафными процентами и потерей залога. При обращении к таким компаниям мы рекомендуем сразу проверять их на сайте Банка России».
Кроме черных кредиторов в Крыму выявили 1 субъект с признаком незаконного привлечения инвестиций граждан. Напомним, что, начиная с августа прошлого года, не поднадзорным Банку России и не регулируемым законодательно организациям запрещено публично привлекать инвестиции физических лиц. За нарушение данного закона предусмотрена административная ответственность и штраф до 1 млн рублей для юридических лиц. Закон был разработан при участии регулятора для защиты прав граждан, которых могут вводить в заблуждение, обещая высокую прибыль от инвестирования в бизнес.
Большинство нелегалов по стране в 2025 году действовали в сети интернет, предлагая инвестировать в криптовалюту, участвовать в финансовых пирамидах. Для привлечения молодежи мошенники использовали в своих схемах искусственный интеллект, втягивали подростков в дропперство.
По инициативе Банка России в 2025 году было заблокировано 21,5 тысяч интернет-ресурсов, которые принадлежали нелегалам финрынка. Материалы обо всех выявленных нарушителях 2025 года были переданы в правоохранительные органы. По итогам рассмотрения данной информации по стране было возбуждено более 440 административных дел.
Читайте новости Крыма первыми в нашем Telegram-канале и даже когда не работает мобильный интернет в национальном мессенджере MAX.