Арбитражный суд Свердловской области признал банкротом АО «Трубная торговая компания-Екатеринбург» («ТТК-Екатеринбург») и открыл в отношении предприятия конкурсное производство. Сразу за этим суд включил требования Межрайонной инспекции ФНС №32 по Свердловской области в реестр требований кредиторов компании на общую сумму 675,55 млн рублей.
Налоговая задолженность составляет 426,8 млн рублей, 223 млн рублей — пени, 3,96 млн рублей — штрафы, еще 21,66 млн рублей — начисленные проценты. Суд перешел к следующей стадии банкротства компании после процедуры наблюдения, введенной осенью 2025 года.
«ТТК-Екатеринбург» является ключевой компанией в уголовном деле о масштабных махинациях с возвратом НДС. По этому делу проходят владелец и генеральный директор фирмы Алексей Шахмаев, а также Анастасия Чернецкая — бывшая невестка экс-мэра Екатеринбурга Аркадия Чернецкого. В марте 2024 года Чернецкая, Шахмаев и еще один фигурант дела были арестованы. Алексей Шахмаев проходит должником по четырем исполнительным производствам почти на 147,4 млн рублей.
По версии следствия и налоговых органов, компания незаконно получила из бюджета более 500 млн рублей через схему фиктивного документооборота. Суть схемы заключалась в том, что предприятие закупало продукцию у российских заводов и отправляло ее на экспорт в Казахстан, чтобы получить льготу по возврату НДС из бюджета России.
Чтобы увеличить сумму возмещения, фирмы создавали цепочку фиктивных поставок и платежей между связанными компаниями. По этим операциям начислялся налог, который затем заявлялся к возмещению из бюджета. Именно эти деньги, а также пени и штрафы и пытается сейчас вернуть налоговая,
В рамках того же расследования в мае 2024 года был арестован начальник управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД по Свердловской области Андрей Дьяков. Начальника УФНС по Свердловской области Сергея Логинова объявили в розыск. Предположительно, он сбежал в Дубай. В мае 2025 года в Ленинском суде Екатеринбурга Логинов был заочно арестован. Источники связывали эти факты именно со схемами возврата НДС компанией «ТТК-Екатеринбург».
По итогам 2024 года чистый убыток компании, согласно финансовой отчетности, достиг 725 млн рублей. Теперь расчеты с кредиторами будут проходить в рамках конкурсного производства.