Поиск в интернете записей об адресе - аспект любого крипторасследования. На этих ресурсах можно найти записи о различных кошельках, замеченных во всевозможных неблагочестивых вещах : скам, вымогательство, различная незаконная деятельность : https://chainabuse.com/reports https://www.bitcoinwhoswho.com/ https://scam-alert.io/ https://bitcoinais.com/ scamsearch.io https://intelx.io/tools?tab=bitcoin opensanctions.org Также стоит просто «погуглить» исходный адрес с точным соответствием и без.