📇 Крупные объёмы цифровых активов: как выстроить структуру сделки и провести операцию спокойно

📇 Крупные объёмы цифровых активов: как выстроить структуру сделки и провести операцию спокойно

При работе с крупными объёмами цифровых активов на первый план выходит подготовка и понятная структура.

Есть несколько принципов, которые помогают проводить такие операции спокойно.

1️⃣ Фиксация условий заранее

Перед началом операции согласовываются ключевые параметры: сумма, курс, сеть перевода и адрес кошелька (место хранения цифровых активов). После отправки транзакции изменить эти параметры уже невозможно, поэтому предварительная фиксация снижает риск ошибок.

2️⃣ Проверка транзакций (AML)

При крупных суммах проводится анализ истории актива в блокчейне. Проверка транзакций (AML) помогает понять, через какие адреса проходили средства и нет ли у них связей с подозрительными операциями.

3️⃣ Предсказуемая структура операции

Крупные сделки обычно проходят по заранее согласованной модели. Когда последовательность действий понятна заранее, вероятность дополнительных проверок и задержек значительно ниже.

Поэтому многие используют формат сопровождения сделки.

Например, в криптосервисе CryptoGex операции сопровождаются персональным менеджером: фиксируются условия сделки, проводится проверка транзакций (AML), а каждый этап контролируется до подтверждения результата.

Полную версию статьи с подробным разбором всех этапов читайте на Дзене.