Сотрудники правоохранительных органов столицы пресекли деятельность организованной преступной группы, которая специализировалась на мошенничестве с обменом валюты. Злоумышленники обещали клиентам выгодный курс обмена российских рублей на иностранную валюту, однако после получения наличных исчезали, используя заранее подготовленные пути отхода, такие как окна или запасные выходы. Общий ущерб, нанесенный жертвам, оценивается более чем в 100 миллионов рублей, а число пострадавших исчисляется несколькими десятками человек.
Юридические нюансы публикуем в НОРМАТИВНОМ
По имеющейся информации, мошенническая схема действовала в период с весны 2022 по весну 2023 года. Преступники размещали объявления в социальных сетях, предлагая привлекательные условия для обмена валюты. Им удавалось находить граждан, желающих провести валютные операции по более выгодным ставкам, чем предлагали официальные финансовые учреждения. Для создания видимости легальной деятельности аферисты арендовали около полутора десятков помещений в Москве, оборудовав их всем необходимым: кассовой зоной, клиентской зоной и табло с обменными курсами. Кроме того, они заранее продумывали пути отхода для кассиров, которые получали деньги.
Один из пострадавших рассказал, как пытался обменять более 30 миллионов рублей на доллары для своего брата. Передав наличные кассиру, он был попрошен подождать. После непродолжительного ожидания, которое не принесло ожидаемого результата, мужчина заподозрил неладное. Заглянув за жалюзи, он обнаружил, что ни кассира, ни его денег на месте не было. Другая жертва, планировавшая приобрести недвижимость за рубежом, собрала 33 миллиона рублей – часть собственных средств, часть занятых. В одном из поддельных обменных пунктов, по стандартной схеме, деньги были приняты, но кассир так и не вернулась. При попытке выяснить, что произошло, мужчина обнаружил в кассе фальшивые доллары. Возмущенный обманом, он вызвал полицию.
В результате оперативных мероприятий удалось установить личности многих участников преступной группы, некоторые из которых были задержаны. В настоящее время в суде рассматривается дело четырех предполагаемых организаторов. Материалы в отношении других фигурантов выделены в отдельные производства. Один из обвиняемых скончался от естественных причин.