По делу проходят 13 человек.
Стали известны подробности громкого дела о хищении и легализации денежных средств при строительстве «Центра Алины Кабаевой» в Сочи. Фигурантами уголовного дела стали 13 человек.
Данные о расследовании журналистам сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.
По версии следствия, в 2016–2019 годах подрядчики создавали видимость выполнения работ при строительстве объекта. По итогу похищено было 8 млрд рублей выделенных средств.
Еще около 1,5 млрд рублей позднее легализовали незаконным путем.
Предполагаемый организатор криминальной схемы заочно арестован.
Несколько фигурантов объявлены в международный розыск.
По словам Ирины Волк, подозреваемыми являются бывшие член совета директоров ПАО «Газпром» и заместитель генерального директора ООО «Газпром межрегионгаз», а также другие лица из числа руководителей подрядных и дочерних организаций.
«В настоящее время продолжаются оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на установление всех соучастников и эпизодов противоправной деятельности», — уточнила представитель МВД.
Напомним, строительство «Центра Алины Кабаевой» велось до 2022 года. Здание проектировали в форме кольца с бриллиантом, его общая площадь составляет почти 42 тыс. кв.м. Кадастровая стоимость участка оценивалась примерно в 400 млн рублей.
В 2020 году строители начали жаловаться на многомесячные задержки зарплаты – подрядчик обещал рассчитаться, но выплаты так и не последовали.
Как писал ранее Topnews, российские силовики задержали более 200 человек в 43 регионах.
Всех их подозревают в сотрудничестве с украинскими «колл-центрами» и созданием так называемых сети «серых» SIM-боксов.