В Челябинске суд вынес обвинительные приговоры четырём участникам ОПГ. Злоумышленники занимались созданием фиктивных юридических лиц, вели незаконную банковскую деятельность и похищали деньги кредитной организации. Об этом сообщили ИА «Уральский меридиан» в пресс-службе ГУ МВД России по Челябинской области.
Фигуранты выводили денежные средства в теневой сектор. Для этого они использовали реквизиты подконтрольных организаций, исполнительные надписи нотариусов и уязвимости в платёжной системе банка. В результате преступных действий было похищено более 8 миллионов рублей. Незаконную деятельность удалось раскрыть благодаря совместной работе сотрудников областного УФСБ и оперативников управления экономической безопасности и противодействия коррупции регионального главка МВД.
В ходе судебного разбирательства вина организатора и участников группы была полностью доказана. Их признали виновными по пункту «а» части 2 статьи 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) и части 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество). Лидер группы приговорён к 5 годам и 6 месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима. Остальные активные участники получили разные сроки заключения, в том числе условные, с испытательным сроком 4 года.
Агентство ранее рассказывало, что в Челябинске ОПГ фиктивно поставила на учёт 160 мигрантов. Злоумышленники, действуя на территории Челябинской области в период с 2019 года по 2023 год, организовали фиктивную постановку на учет более 160 мигрантов.