Донские полицейские задержали подозреваемых в нелегальном обороте средств платежей. Их называют “дропперами”. Как сообщили в ГУ МВД России по Ростовской области, незаконным бизнесом занимались двое молодых людей из Азова. Они за деньги передали реквизиты личных банковских карт и предоставили доступ к онлайн-банку.
Правоохранителям также удалось установить скупщика. Во время обыска у него изъяли телефон, несколько пластиковых и сим-карт. В отношении задержанных возбуждены уголовные дела.
В настоящее время полицейские устанавливают соучастников преступления, которые за деньги регистрировали банковские и сим-карты для дальнейшего использования в криминальных целях, а также причастность дроповода к аналогичным фактам противоправной деятельности.
Напомним, дропперы (дропы) — это лица, которые предоставляют свои данные мошенникам для открытия счетов, чтобы уводить по цепочке похищенные деньги, затрудняя выход на изначального злоумышленника, или делают это через свои счета, а также это лица, на счета которых похищенные мошенническим способом средства переводятся для последующего обналичивания.
Данные о карте дроппера вносятся в базу данных Банка России, после этого кредитные организации блокируют операции по карте. Правоохранители активно выявляют посредников мошенников и привлекают их к ответственности по всей строгости закона.
Использование услуг «дропов» для обналичивания криминальных доходов может быть расценено как легализация, за совершение которой наступает уголовная ответственность, предусмотренная статьей 174 Уголовного кодекса Российской Федерации (совершение финансовых операций и других сделок с денежными средствами или иным имуществом, заведомо приобретенными другими лицами преступным путем, в целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряжению указанными денежными средствами или иным имуществом). Максимальное наказание — лишение свободы на срок до 7 лет.
иллюстрация — скриншот видео ГУ МВД России по Ростовской области.