101 подписчик

Сооснователь компании Darwin Labs задержан в Индии по обвинению в создании «криптосхемы»

12 марта12 мар

~1 мин

Центральное бюро расследований Индии (CBI) задержало Аюша Варшнея, сооснователя компании Darwin Labs, в рамках уголовного дела о мошеннической криптовалютной схеме GainBitcoin, ущерб от которой оценивается примерно в $790 млн. По данным следствия, Darwin Labs обеспечивала технологическую инфраструктуру проекта, включая майнинговый пул GBMiners com, токен MCAP, платежный шлюз для биткоин-операций, криптокошелек Coin Bank и сайт GainBitcoin. Управление платформой осуществлялось через структуру Variabletech Pte. Ltd., а сама схема предлагала вкладчикам ежемесячный доход в размере 10% на протяжении полутора лет. Однако, как полагают следователи, реальной прибыли проект не генерировал, а привлеченные средства просто присваивались организаторами. GainBitcoin работал с середины 2010-х годов под видом сервиса облачного майнинга, но фактически функционировал по принципу финансовой пирамиды: выплаты старым клиентам производились за счет денег новых участников. Когда приток средств прекратился, с

Управление платформой осуществлялось через структуру Variabletech Pte. Ltd., а сама схема предлагала вкладчикам ежемесячный доход в размере 10% на протяжении полутора лет. Однако, как полагают следователи, реальной прибыли проект не генерировал, а привлеченные средства просто присваивались организаторами. GainBitcoin работал с середины 2010-х годов под видом сервиса облачного майнинга, но фактически функционировал по принципу финансовой пирамиды: выплаты старым клиентам производились за счет денег новых участников.

Когда приток средств прекратился, создатели схемы начали переводить обязательства в собственный токен MCAP, чья реальная стоимость была ничтожно мала. По данным CBI, жертвами мошенничества признаны около 8 тысяч инвесторов.