52,8 тыс подписчиков

Двое жителей Красноярска осуждены за незаконную обналичку через интернет-банкинг

12 марта12 мар

1 мин

Красноярск. 12 марта. ИНТЕРФАКС - Суд в Красноярском крае признал двух местных жителей виновными в организации незаконного обналичивания денег через интернет-банкинг, сообщает пресс-служба краевой прокуратуры. "Сообщники признаны виновными и приговорены к условному лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет", - говорится в сообщении. Им инкриминировали ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей с использованием информационно-телекоммуникационных технологий). Следствие и суд установили, что в марте 2019 года 34-летний житель Красноярска придумал схему "обналички", чтобы переводить деньги предпринимателей через счета подконтрольных компаний и возвращать наличные за комиссию. Как отмечается, мужчина взял на себя поиск "клиентов", переговоры, оформление фиктивных сделок, а бухгалтер открывала новые расчетные счета в банках, использовала интернет-банк и электронные ключи, подписывала платежные документы и отправляла платежные поручения с за

"Сообщники признаны виновными и приговорены к условному лишению свободы на срок от 3 до 3,5 лет с испытательным сроком от 2,5 до 3 лет", - говорится в сообщении.

Им инкриминировали ч. 1 ст. 187 УК РФ (неправомерный оборот средств платежей с использованием информационно-телекоммуникационных технологий).

Следствие и суд установили, что в марте 2019 года 34-летний житель Красноярска придумал схему "обналички", чтобы переводить деньги предпринимателей через счета подконтрольных компаний и возвращать наличные за комиссию.

Как отмечается, мужчина взял на себя поиск "клиентов", переговоры, оформление фиктивных сделок, а бухгалтер открывала новые расчетные счета в банках, использовала интернет-банк и электронные ключи, подписывала платежные документы и отправляла платежные поручения с заведомо ложным назначением платежа.

"Предприниматель, желавший обналичить средства, называл сумму. На этот номинал выставлялся счет, под него оформлялся фиктивный договор", - отмечается в релизе.

Сообщается, что после поступления денег на счет подконтрольного ООО оттуда по поддельным платежным поручениям их переводили на счета подставных лиц, которые снимали наличные и передавали их "клиенту" за вычетом комиссии.

Установлено, что за услуги участники схемы брали 1% от каждой операции, а всего сообщники провели по счетам около 30 млн рублей.

Понравилась статья? Обязательно напишите ваше мнение в комментариях. Больше интересных материалов — на канале Интерфакс-Россия в Дзене. Подписывайтесь!

Читайте также на Interfax-Russia.Ru:

Самое важное и интересное — "Интерфакс-Россия" в Мax

Происшествия

196 тыс интересуются