Ульяновский прокурор огласил обвинение, впереди вещественные доказательства на 580 томов
«Вину я не признаю по всем составам преступления, так как они не соответствуют действительности. Я не производил запрещенных действий», — кратко прокомментировал Ринат Ханбиков обвинительное заключение, на оглашение которого в суде потребовалось два полных рабочих дня. В Ульяновске продолжился суд над экс-главой «Газпром межрегионгаз Казань» и другими подсудимыми, которых обвинили в миллиардных аферах. О том, что гособвинение вменило Ринату Сагитовичу и почему подсудимые отказались прекращать дело, — в материале «БИЗНЕС Online».
Ханбиков ездит на процесс из Буинска
Железнодорожный суд Ульяновска на этой неделе продолжил судебное следствие в отношении экс-главы «Газпром межрегионгаз Казань» Рината Ханбикова. На скамье подсудимых оказались и бывший председатель совета директоров АО «Научно-исследовательский и проектный институт карбамида и продуктов органического синтеза» Игорь Есин, экс-директор «Менделеевсказота» Фирдис Абдрахманов, бывший директор московского представительства «Аммония», директор ООО «ТТТ» Алла Куцакова, экс-заместитель Абдрахманова – директор коммерческого департамента Гузель Салимгараева и бывший начальник отдела продаж Зухра Зиятдинова.
В зависимости от роли и степени участия их обвиняют по ч. 4 ст. 159 («Мошенничество в особо крупном размере»), ч. 4 ст. 160 («Присвоение и растрата в особо крупном размере или организованной группой лиц»), п. «б» ч. 4 ст. 174.1 («Отмывание денег в особо крупном размере») УК РФ. Причем если изначально следователи говорили только о мошенничестве (якобы в 2013–2018 годах обвиняемые похитили 246 млн 378 тыс. рублей по схеме, когда компания «ТТТ» получала аммиачную селитру от производителя по заниженной цене, а продавала по рыночной), то в октябре 2024-го в отношении Ханбикова возбудили еще два уголовных дела — по факту хищения средств у госкорпорации «ВЭБ.РФ» в размере 2 млрд 286 млн рублей и отмывания не менее 20 млн рублей.
Сейчас Ханбиков находится под домашним арестом и прибывает в суд из Буинска. Остальные также не находятся под стражей. Последнего находившегося в СИЗО Есина выпустили на свободу в конце декабря 2025 года, когда у него истек срок давности инкриминируемых ему деяний. К слову, срок давности по всем преступлениям истек у всех.
На этой неделе очередь дошла до завершения оглашения обвинительного заключения, на что представителю прокуратуры Ульяновской области — начальнику отдела гособвинителей Максиму Фролову — потребовалось два полных дня.
Гигантская стройка на кредиты
Главные события в деле гособвинение связывает с мошенничеством с кредитами на строительство «Аммония», где фигурантами следствие и прокуратура посчитали Ханбикова и Есина. Хронологически это считается вторым эпизодом обвинения.
Есин возглавлял с 90-х годов ООО «Ник». В 2010-м эта компания заключила подрядный договор с АО «Аммоний», которое в то время строило завод по производству аммиака, метанола и карбамида в Менделеевске.
Согласно этому договору, ООО «Ник» выполняло работы по проектированию, поставке оборудования, строительству и пусконаладочным работам. Договорная цена была установлена в размере $140 миллионов.
В 2013 году договорная цена была увеличена до $325 миллионов. Курс доллара, кстати, тогда составлял 31 рубль. А приложение к дополнительному соглашению предусматривало сводный сметный расчет в рублях на сумму свыше 10 млрд рублей.
«Для финансирования затрат АО „Аммоний“ в рамках реализации проекта строительства комплекса и производства аммиака в Менделеевске, в том числе для финансирования затрат по договору с ООО „Ник“ между АО „Аммоний“ и государственной корпорацией „Внешэкономбанк“, единственным учредителем которой выступало правительство Российской Федерации, было заключено кредитное соглашение от 15 июня 2011 года на сумму 1 миллиард 52 миллиона долларов», — говорил прокурор.
Далее был заключен еще ряд дополнительных соглашений между «Аммонием» и ВЭБ на суммы $220 млн, $378 млн, $156 миллионов. При этом существовал сублимит по кредитным соглашениям в размере $111 млн, $7,6 млн, $156 млн соответственно к каждому соглашению. Всего для финансирования договора ВЭБ предоставил «Аммонию» $275 млн без учета НДС в 2010 году и $378 млн как проценты.
Для строительства завода АО «Аммоний» было также привлечено ЗАО «Северодонецкий оргхим», которое оказывало услуги по проведению технического и финансового надзора за реализацией инвестиционного проекта. Там был заключен договор субподряда.
Договорная цена между ООО «Ник» и «Аммонием» была определена в долларах. Первое выставляло счета в них и направляло их заказчику. После проверки надзорной компании «Северодонецкий оргхим» комплект документов и счета направлялись в ВЭБ для получения кредита, который имел целевой характер.
Внешэкономбанк на основании предоставленных документов конвертировал указанные суммы в счетах в рубли, т. к. валютные платежи должны осуществляться по курсу ЦБ РФ на день, предшествующий соответствующему платежу.
Были ли вывод и легализация
В чем следствие увидело преступление? По словам гособвинителя, в конце 2014 года произошло значительное изменение в стоимости доллара, рубль сильно ослаб. На конец 2015 года-начало 2016 года курс составлял 68 рублей к $1. А договор между «Ник» и «Аммонием» был в долларах, и итоговая стоимость на первую половину 2015 года оказалась меньше изначально рассчитанной, считает следствие и обвинение.
Так, образовался остаток неиспользуемых кредитных денежных средств в долларах США. Есин об этом сообщил Ханбикову. Но, по версии следствия, основная часть работ была выполнена, а из-за резкого изменения курса, остаток кредитных денег и образовался.
«При этом законных оснований для перечисления банком в рамках заключения кредитного соглашения остатка неиспользованных целевых кредитных денежных средств не имеется», — сообщил прокурор.
В итоге якобы и возник умысел обогатиться, считает следствие. Но нужен был способ. По словам гособвинителя, для этого были использованы «не предусмотренные законом справки» о выполненных работах со стоимостью затрат в долларах. Так были подготовлены 89 справок, размер доплат по каждому из объекту строительства рассчитывался подбором условных курсов США с 2011 по 2015 год, а затем было проведено «завышение» стоимости фактически выполненных работ в тех же долларах с «целью искусственного уравнивания общей стоимости фактически выполненных работ по каждому объекту», говорил прокурор.
По словам гособвинителя, ЗАО «Северодонецкий оргхим» каким-то образом выполняло указания Ханбикова и подписывало заключение по обоснованию платежей, которые направлялись в ВЭБ. В итоге, по версии следствия, группа лиц по предварительному сговору получила остаток 2 млрд 286 млн 919 тысяч рублей, которыми распорядились по своему усмотрению.
Третий эпизод связан с легализацией денег, и очень похож на первый. Вышеупомянутые деньги якобы поэтапно были переведены на счета АО «Аммоний». Так, следствие и гособвинение утверждает, что якобы подконтрольная Ханбикову фирма ООО «ТТТ» покупала у «Менделеевсказота», которым управлял «Аммоний», удобрения по заниженным ценам, чтобы тут же перепродавать их конечным покупателям — среди которых в обвинении фигурировало ООО «Ник». Таким образом, Абдрахманов, Куцакова якобы подписывали договоры, по которым уже переводились средства.
Чтобы перечислить все договоры в обвинительном заключении у прокурора Фролова ушло более часа. «В период с 26 августа 2015 года по 12 октября 2015 года были выведены денежные средства на сумму 20 млн, 30 тыс. рублей, финансовые операции были сокрыты преступным источником происхождения сумму вводом в легальный денежный оборот с дальнейшим использованием указанными лицами по своему усмотрению», — говорил прокурор.
Растрата на селитре и фирма-прокладка
Другой эпизод обвинения — присвоение и растрата в особо крупном размере (ч. 4 ст. 160 УК РФ). Следствие и обвинение считают, что Ханбиков был верхушкой схемы — организовывал и руководил преступлением, используя свое служебное положение.
Вот картина, представленная обвинением. В далеком 2004 году в Менделеевске создается крупное предприятие — ООО «Менделеевсказот». В 2011 году единственным учредителем компании становится АО «Аммоний». В Менделеевском заводе на руководящих должностях начинает работать Абдрахманов, он начинал с должности зама гендиректора, а с 2007-го по 2017 год был генеральным директором завода. Ханбиков в это время уже «правил» «Газпром-Межрегионгаз-Казань», а с 2009-го по 2017 год входил в состав совета директоров АО «Аммоний».
Гособвинитель подчеркнул, что Ханбиков мог влиять на Абдрахманова, т. к. их знакомство произошло еще во времена работы в ЗАО «Татгазинвест» (это предшественница «Газпром-Межрегионгаза»). И именно поэтому, отметил Фролов, Ханбиков выполнял организационные функции в «Менделеевсазот» и в «Аммоний».
«Не позднее 2013 года, у Ханбикова из корыстных побуждений, вызванных стремлением личного обогащения, возник преступный умысел, направленный на хищение средств ООО „Менделеевсказот“ с использованием своего служебного положения, организованной группой в особо крупном размере», — зачитал представитель прокуратуры.
Для этого, считает обвинение, Ханбиков разработал механизм через подконтрольное ООО — «ТТТ». К делу была привлечена давняя знакомая Ханбикова — Куцакова. Она работала директором представительства «Аммония» в Москве и финансовым директором в «ТТТ». Кроме того, был привлечен Абдрахманов, директор коммерческого департамента «Менделеевсказот» Салимгараева и ее коллега — начальник отдела продаж Зиятдинова.
«Не позднее 2013 года на территории республики Татарстан, Абдрахманов, Салимгараева, Зиятдинова, Куцакова согласились участвовать в совершении хищения денежных средств ООО „Менделеевсказот“ в составе организованной группы, с исполнением преступных указаний Ханбикова», — уточнял гособвинитель.
Схема заключалась в том, что «Менделеевсказот» должен был реализовывать «ТТТ» аммиачную селитру по заниженной цене, чтобы продавать ее с наценкой — уже по рыночной цене. Кроме того, подчеркивает обвинение, «ТТТ» должен был реализовывать эту селитру контрагентам «Мендлеевсказота», несмотря на то, что завод мог бы делать это напрямую. Обвинение также отметило, что прибыль от таких перепродаж направлялись Ханбикову и аффилированным лицам под видом займов и оплаты процентов по ним.
Обвинение уверяет — у каждого участника схемы, была своя роль, а главная цель — хищение средств у «Менеделеевсказота». Так, подчиненные Ханбикова должны были подписывать дилерские договора между заводом и подконтрольной фирмой на поставку аммиачной селитры. Заключались дополнительные соглашения к дилерским договорам и прочие документы для реализации в «ТТТ» продукции «Менделеевсказота» по заниженной цене, чтобы продукция продавалась по заниженной цене, а в дальнейшем могла продаваться по рыночным ценам, для получения прибыли.
Так, с 2013-го по 2015 год аммиачная селитра, купленная по заниженной цене, «ТТТ» реализовал по рыночной стоимости — на больше 550 млн рублей.
В 2015 году был введен «Аммоний», а «Менделеевсказот» больше не производил продукцию. В связи с этим, считает обвинение, «преступный» план изменился — в «ТТТ» уходили минеральные удобрения «Аммония» по заниженной цене. С 2015-го по 2018 год подконтрольная фирма продала минеральные удобрения «Аммония» на 1,2 млрд рублей.
«Вместо прямой продажи минеральных удобрений контрагентам и получения прибыли для ООО „Менделеевсказот“ и АО „Аммоний“, участниками организованной преступной группы с помощью ООО „ТТТ“ были похищены денежные средства ООО „Менделеевсказот“ и АО „Аммоний“», — зачитал гособвинитель Фролов. ООО ТТТ закупило у компаний минеральные удобрения свыше 150 тонн на 1 млрд 597 млн 510 тыс. рублей. «ТТТ» реализовало продукцию контрагентам на 1 млрд 843 млн 897 тыс. рублей.
«Таким образом, Ханбиков, Абдрахманов, Салимгараева, Зиятдинова, Куцакова действуя в составе организованной преступной группы, используя свое служебное положение, похитили денежные средства ООО „Менделеевсказот“ и АО „Аммоний“ в особо крупном размере — 246 миллионов 377 тысяч 992 рубля, которыми в дальнейшем распорядились по своему усмотрению», — указал гособвинитель, добавляя, что компаниям причинен материальный ущерб.
Отказ от срока давности
Куда в итоге делись деньги и где они в конечном итоге «осели», никто не знает. Однако прокурор указывал, что на вывод их указывало большое число финансовых операций, на перечисление которых у него ушел целый рабочий день в суде.
Ханбиков в ответ на обвинительное заключение пояснил, что финансовые операции — это «ведение хозяйственной деятельности любого предприятия», тем более такого большого как «Аммоний».
«Я уже несколько раз читал обвинительное заключение. Вину я не признаю по всем составам преступления, так как они не соответствуют действительности. Все [что говорил прокурор], было при ведении хозяйственной деятельности. Я не производил запрещенные действия», — сказал он.
Да и вообще никто из подсудимых свою вину не признал. Лишь Абдрахманов почему-то заявил, что частично признает вину, но в чем именно — не пояснил. Свою позицию по обвинению все обещали заявить после предоставления прокурором доказательств. На это, к слову, у гособвинителя уйдет немало времени. В деле 580 томов, значительная часть содержания которых составляют финансовые и бухгалтерские экспертизы. В день гособвинитель сможет изучать до 35 томов.
Это все, кстати, могло закончиться еще едва ли на этой неделе. Ведь на процессе во вторник федеральный судья Марина Кулик неожиданно поинтересовалась у всех подсудимых, не желают ли они вообще прекратить уголовное дело. Дело в том, что сроки давности по ним уже истекли.
«Я не согласен. Я считаю, что олжен отстоять то, что я невиновен по этим статьям», — сказал Ханбиков. Остальные подсудимые также решили идти до конца и не прекращать уголовное дело.
Сегодня в Ульяновске начнут изучать письменные материалы дела.