По итогам прошлого года, на Кубани выявили порядка 60 теневых компаний. Рост связан с тем, что увеличилось количество инструментов для поиска и сбора данных о нарушителях.
Наиболее часто встречаются «черные кредиторы». Это организации и лица, которые выдают себя за комиссионные магазины и оформляют займы.
«Псевдоломбарды и комиссионные магазины зачастую маскируются под легальных участников финансового рынка или используют их логотипы. При обращении к таким компаниям мы рекомендуем проверять их на сайте Банка России или через соответствующее приложение», ― отметила заместитель начальника Южного ГУ Банка России Виктория Олейник.
Опасны подобные организации тем, что потерять можно не только деньги, но и имущество. «Черные кредиторы» используют незаконные методы взыскания и угрозы.
Кроме «черных кредиторов», на территории Кубани аналитики выявили три финансовые пирамиды, одного псевдоброкера и пять нелегальных инвестиционных компаний.
Читайте также: рабочую группу по мониторингу налоговых изменений в бизнесе создадут на Кубани.