В Челябинске ликвидирована сеть «теневых» банкиров, работавшая с 2022 года

Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области пресекли деятельность преступной группы, которая четыре года оказывала нелегальные финансовые услуги предпринимателям и юрлицам. Как сообщили в пресс-службе регионального главка, в теневую схему были вовлечены девять жителей областного центра.

По версии следствия, с февраля 2022 года по январь 2026-го злоумышленники, не имея лицензии Центробанка, занимались кассовым обслуживанием клиентов. Для этого они использовали реквизиты десятков подконтрольных фирм-однодневок.

Основной услугой нелегальных банкиров было обналичивание денежных средств. За проведение операций они взимали комиссию, получая сверхприбыль в обход налогового и финансового законодательства.

Оперативники при силовой поддержке спецподразделений Росгвардии провели 18 обысков. Следственные мероприятия прошли по адресам проживания фигурантов, в их офисах и автомобилях. В ходе обысков полицейские изъяли компьютерную технику и мобильные телефоны, банковские карты, оформленные на подставных лиц, печати и учредительные документы фиктивных компаний и «черную» бухгалтерию.

Следственной частью Главного следственного управления областного полицейского главка возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.

В настоящее время полицейские устанавливают точные суммы доходов, полученных участниками группы, а также выявляют других лиц, причастных к функционированию криминальной схемы. Фигурантам грозит лишение свободы на срок до семи лет.