Разбирательство о финансовых операциях предпринимателя продолжается.
Федеральная налоговая служба (ФНС) добивается взыскания с бизнес-блогера Дмитрия Портнягина свыше 802 миллионов рублей. Об этом сообщил корреспондент 5-tv.ru из зала заседаний Арбитражного суда Московской области, где рассматривается дело о легализации денежных средств.
Ранее материалы в отношении предпринимателя уже возвращались в прокуратуру — причиной стали выявленные нарушения в итоговом обвинительном заключении.
Дмитрия Портнягина задержали в Ростове-на-Дону 12 апреля 2024 года. Накануне силовики провели обыски в помещениях, связанных с его деятельностью, в том числе в бизнес-клубе Club 500 и банном комплексе Siberia.
По версии следствия, блогер уклонялся от уплаты налогов, а также проводил финансовые операции с незаконно полученными средствами, переводя их на счета сторонних юридических лиц.
В причастности к противоправным схемам также подозреваются супруга предпринимателя Екатерина и его деловой партнер Алексей Николаев. Один из вероятных сценариев для Портнягина и его жены — пять лет за решеткой.
Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.