Сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции челябинского главка МВД накрыли организованную группу, которая долгое время чувствовала себя вольготно на финансовом поле. Девять человек подозреваются в незаконной банковской деятельности, причем без лицензии, но с размахом.
По версии следствия, с февраля 2022 года по январь 2026-го злоумышленники развернули в Челябинске теневую сеть по обналичиванию денег. Они кассово обслуживали юрлиц и индивидуальных предпринимателей, используя реквизиты фиктивных фирм-однодневок. За свои услуги брали комиссию, а закон о банковской деятельности предпочитали не замечать.
Силовики при поддержке Росгвардии провели 18 обысков в офисах, квартирах и автомобилях фигурантов. В результате изъяты компьютеры, телефоны, банковские карты и кипы учредительных документов подставных организаций. Нашли даже отчетность, где были зафиксированы объемы незаконных операций.
Сейчас следователи подсчитывают точную сумму дохода, который успели извлечь теневики. Также выясняют, кто еще мог быть причастен к этой схеме. Возбуждены уголовные дела по статьям о незаконной банковской деятельности и неправомерном обороте средств платежей. ИА «Уральский меридиан» писало, что в Челябинске арестовали бывшего депутата гордумы Анатолия Слободянюка, обвиняемого в мошенничестве в особо крупном размере. Вместе с ним по делу проходит директор фирмы-подрядчика «Монтажник» Денис Кривцов.