🔶 Binance прокомментировала недавние сообщения в СМИ о возможных проблемах в системе комплаенса биржи и раскрыла детали собственного

🔶 Binance прокомментировала недавние сообщения в СМИ о возможных проблемах в системе комплаенса биржи и раскрыла детали собственного расследования

По данным компании, ее команда мониторинга выявила сложную сеть подозрительных финансовых операций, связанных с несколькими юрисдикциями. После внутренней проверки связанные аккаунты были отключены, а информация передана правоохранительным органам

В Binance подчеркнули несколько ключевых моментов:

• ни один сотрудник компании не был уволен за сообщения о проблемах с комплаенсом

• подозрительные аккаунты были выявлены и удалены самой биржей в ходе расследования

• средства не были заведены на Binance и не выводились через платформу

• результаты расследования переданы правоохранительным органам

Также биржа раскрыла статистику своей системы комплаенса:

• снижение санкционных рисков на 96.8% (январь 2024 — июль 2025)

• более 71 000 запросов от правоохранительных органов обработано в 2025 году

• более 131 млн долларов незаконных средств помогли конфисковать и вернуть властям

• более 200 млн долларов ежегодно инвестируется в комплаенс

• около 20% сотрудников Binance работают в направлении compliance

🔹В компании отмечают, что этот кейс показывает, как прозрачность блокчейна и сотрудничество криптобирж с регуляторами помогают выявлять и пресекать незаконную финансовую активность

Полный разбор ситуации:

https://www.binance.com/en/blog/compliance/519345044124745139