Следственный комитет Армении завершил расследование дела о налоговом мошенничестве застройщика в Ереване на 420 млн драмов.
Ж. Ш., занимавшийся строительством многоквартирных домов, обвиняется в уклонении от уплаты налогов и преднамеренном банкротстве.
По версии следствия, чтобы избежать уплаты подоходного налога при продаже квартир и парковочных мест, Ж. Ш. зарегистрировал недвижимость на имена друзей и фактических покупателей как долевую собственность.
С 2018 по 2025 год он продал квартиры и парковочные места различным физическим лицам, передавая покупателям доли первоначальных собственников в качестве залога.
Кроме того, Ж. Ш. скрыл факт продажи недвижимости и получения прибыли, умышленно создав признаки неплатежеспособности. 25 января 2021 года он был объявлен банкротом, лишив кредиторов возможности удовлетворить свои требования.
Уголовное дело возбуждено по статье 290, часть 3, пункт 2 (неуплата налогов в особо крупных суммах) и статье 288, часть 1 (преднамеренное банкротство) Уголовного кодекса Армении.
Дело с обвинительным актом передано прокурору.