Предпринимательница привлекала деньги инвесторов, обещая доход до 120% годовых.
Пресненский районный суд Москвы начал рассматривать уголовное дело 37-летней предпринимательницы Анны Суханкиной. Ее обвиняют в особо крупном мошенничестве по ч. 4 ст. 159 УК РФ. По данным следствия, ущерб инвесторам составил около 500 млн рублей.
Следствие считает, что в 2021 году Суханкина вместе с сообщниками арендовала офис в одной из башен «Москва-Сити» и предлагала гражданам вложить деньги в бизнес. Потенциальным инвесторам обещали высокий доход, в том числе до 120% годовых, например за счет открытия магазинов на маркетплейсах. Полученные средства оформлялись договорами займа. Позже вкладчики заявили, что обещанные выплаты не производились. В деле насчитывается 59 эпизодов.
По версии следствия, полученными средствами предпринимательница распоряжалась по собственному усмотрению. Суханкину задержали летом 2024 года в аэропорту Внуково после возвращения из Грузии.
После предъявления обвинения она признала вину, дала показания на предполагаемых сообщников и заключила досудебное соглашение с прокуратурой. Однако в июне 2025 года суд избрал ей меру пресечения в виде заключения под стражу.
На первом судебном заседании рассматривался вопрос о продлении ареста. Прокурор заявила, что обвиняемая может скрыться или оказать давление на свидетелей. Потерпевшие, присутствовавшие в суде, поддержали позицию обвинения. Защита просила изменить меру пресечения, указывая, что следствие завершено и у подсудимой есть двое малолетних детей. Суд оставил Суханкину под стражей.
Ранее сообщалось, что застройщик обманул дольщиков на 370 млн рублей в Сочи. Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.