В Новосибирске предприниматель попытался через суд легализовать замороженные на банковском счету 60 млн рублей с помощью фиктивного договора займа от знакомого. Об этом 20 марта сообщила прокуратура Алтайского края.
После блокировки счетов новосибирец оформил фиктивный договор займа на своего знакомого, после чего тот подал иск в суд с требованием вернуть долг.
В суде требования истца признали справедливыми и удовлетворили их. Далее судебное решение должно было позволить снять с заблокированного счета деньги для выплаты займа, но дело отправили на пересмотр.
«По заявлению прокурора, указавшего на сокрытие сторонами сделки истинных мотивов ее заключения, инициирование обращения в суд для обхода блокировки банковского обслуживания и вывода денежных средств со счетов, судебный акт пересмотрен по вновь открывшимся обстоятельствам», — сообщили в прокуратуре.
Таким образом, апелляционная инстанция отменила первое решение, деньги остались заблокированы.
В ноябре в Карелии предпринимателя задержали по подозрению в мошенничестве и хищении свыше 100 млн рублей бюджетных средств. Мужчина создавал фиктивные кооперативы и фермерские хозяйства для незаконного получения государственных грантов и субсидий.
Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.