Регулятор рынка цифровых активов Дубая предупредил инвесторов о том, что продвижение услуг криптовалютной биржи KuCoin не одобрено в эмиратах, и призвал жителей проверять наличие лицензии у поставщиков услуг виртуальных активов перед началом сотрудничества. Управление по регулированию виртуальных активов Дубая (VARA) предписало компаниям, связанным с криптовалютной биржей KuCoin, прекратить осуществление деятельности с виртуальными активами без соответствующей лицензии. Ведомство также предупредило инвесторов, что платформа не имеет разрешения на обслуживание резидентов Дубая.
В опубликованном в четверг уведомлении для инвесторов и участников рынка VARA заявило, что компании Phoenixfin Pte Ltd, MEK Global Limited, Peken Global Limited и Kucoin Exchange EU GmbH, которые ведут коммерческую деятельность под брендом KuCoin, могут предоставлять услуги, связанные с виртуальными активами, жителям Дубая без необходимых регуляторных разрешений, а также вводить пользователей в заблуждение относительно своего лицензирования. По данным регулятора, указанным компаниям было направлено официальное требование немедленно прекратить любую деятельность с цифровыми активами, осуществляемую без лицензии. VARA подчеркнула, что KuCoin «не обладает лицензией на предоставление услуг виртуальных активов в Дубае или из Дубая».
Надзорный орган также отметил, что любая рекламная или фактическая деятельность, связанная с виртуальными активами, осуществляемая указанными компаниями на территории эмирата, нарушает требования VARA и законодательство Объединённых Арабских Эмиратов. В частности, речь идет о Законе Дубая №4 от 2022 года и Постановлении Кабинета министров ОАЭ №111/2022, согласно которым все поставщики услуг виртуальных активов обязаны получить соответствующую лицензию для законной работы. Кроме того, VARA уточнило, что «любое продвижение, реклама или привлечение клиентов, связанное с KuCoin, не было одобрено регулятором». Бирже также не разрешено предлагать, рекламировать или продвигать продукты и услуги, связанные с виртуальными активами, на территории Дубая или среди его жителей.
Регулятор предупредил, что пользователи, взаимодействующие с нелицензированными платформами, подвергаются значительным финансовым рискам и могут столкнуться с юридическими последствиями за нарушение регуляторных требований или даже уголовного законодательства. Ведомство призвало пользователей из Дубая воздержаться от использования KuCoin для операций с виртуальными активами, проверять наличие компаний в публичном реестре лицензированных поставщиков услуг VARA перед совершением транзакций и сообщать регулятору о любой подозрительной нелицензированной деятельности.
Предупреждение со стороны властей Дубая прозвучало вскоре после того, как Управление финансового рынка Австрии (FMA) приостановило привлечение новых клиентов европейским подразделением KuCoin EU, зарегистрированным в Вене и имеющим лицензию в рамках регламента MiCA (Markets in Crypto-Assets Regulation). Причиной стали нарушения в обеспечении ключевых функций по противодействию отмыванию денег (AML), финансированию терроризма (CFT) и соблюдению санкционных требований.
Европейское руководство KuCoin заявило, что компания добровольно приостановила регистрацию новых пользователей и часть торговых операций, пока ведётся поиск специалистов для закрытия критически важных комплаенс-позиций и восстановления полного соответствия нормативным требованиям.
