- Binance сообщила сенатору Ричарду Блюменталю, что обвинения в адрес Ирана были необоснованными и основывались на неточной информации.
Binance сообщила сенатору Ричарду Блюменталю, что обвинения в адрес Ирана были необоснованными и основывались на неточной информации.
Платформа заявила, что запрещает использование сервисов пользователям из Ирана и не выявила прямых транзакций с иранскими структурами.
Биржа сообщила о проведении проверки и удалении аккаунтов Hexa Whale и Blessed Trust.
Binance резко отвергла письмо сенатора Ричарда Блюменталя от 24 февраля, охарактеризовав утверждения, касающиеся Ирана, отмывания денег и соответствия правилам платформы, как "ложные, вводящие в заблуждение и политически мотивированные".
В своем обширном ответном письме, обнародованном в пятницу, Binance выразила уважение к работе Постоянного подкомитета Сената по расследованиям, но подчеркнула серьезное отношение к своим правовым обязательствам и общую цель обеспечения безопасности платформы.
Биржа также заявила о наличии строгой системы KYC и контроля соответствия, не допуская к использованию платформы лиц, проживающих или находящихся в Иране.
Binance отметила, что письмо в Сенат касалось в основном двух организаций — Hexa Whale и Blessed Trust, которые, предположительно, имели косвенную связь с адресами кошельков, потенциально связанными с Ираном.
Биржа пояснила, что эти вопросы стали предметом внимания после начала активного внутреннего расследования в ответ на запросы правоохранительных органов, по результатам которого обе организации были заблокированы на Binance. com. Кроме того, биржа заявила, что, насколько ей известно, ни один счет Binance не проводил прямых операций с иранскими компаниями.
В своем ответе Binance сочла пресс-релизы, ставшие причиной расследования, "явно ложными, не подкрепленными надежными доказательствами и клеветническими во многих существенных аспектах".
Биржа подчеркнула, что за последние годы она инвестировала сотни миллионов долларов в развитие своей системы комплаенса. По заявлению представителей, эти вложения были направлены на ужесточение надзора, защиту активов пользователей, содействие работе регуляторов и повышение безопасности операций.
В рамках этого расширения Binance увеличила штат сотрудников по соблюдению нормативных требований до более чем 1500 человек по всему миру. По данным компании, в этом подразделении работают сотни экспертов, прошедших подготовку по вопросам санкций, противодействия финансированию терроризма и расследованию финансовых нарушений.
Компания также заявила об использовании человеческих ресурсов, внутренних процедур и технологических решений для выявления подозрительной активности, информирования о ней и взаимодействия с силовыми структурами.
Согласно письму, Binance внедрила свыше 25 инструментов для верификации и мониторинга клиентов. Эти системы включают проверку при входе, отслеживание транзакций, санкционный скрининг и поведенческий анализ. Биржа добавила, что данные инструменты помогают точнее идентифицировать нелегальные операции и минимизировать количество ложных срабатываний.
Читайте нас на сайте transscreen.ru