Арест сына подрядчика в Сен-Мартене по делу о краже $46 млн в криптовалюте у Службы маршалов США. ФБР и GIGN провели совместную операцию. — theregister.com
Сын правительственного подрядчика был арестован на Карибах по подозрению в краже криптовалюты на сумму более 46 миллионов долларов, конфискованной Службой маршалов США, сообщает ФБР.
Джон Дагита был арестован в Сен-Мартене в среду вечером, подтвердил директор ФБР Кэш Пател, охарактеризовав это как совместную операцию с элитным тактическим подразделением полиции Франции GIGN.
Пател назвал Дагиту подрядчиком правительства США, хотя независимый следователь по блокчейну ЗакXBT — который подозревает, что арест стал прямым следствием его январского расследования в отношении этого человека — утверждает, что Джон является сыном фактического подрядчика.
ЗакXBT заявил, что Дагита, использовавший в сети псевдоним “Lick”, — сын Дина Дагиты, возглавляющего Command Services & Support (CMDSS), у которого есть один действующий ИТ-контракт с правительством США.
Текущий государственный контракт компании оценивается в 4 миллиона долларов и описывается как критически важная задача, связанная с управлением конфискованными активами Службой маршалов США.
Власти не подтвердили, как именно Джон Дагита предположительно использовал этот доступ для перевода конфискованной криптовалюты, принадлежащей правительству США, на свой кошелек.
Следователь утверждает, что все началось после того, как Дагита и другой энтузиаст криптовалют вступили в публичную перепалку о том, кто контролирует больше криптовалюты.
Эта перепалка, проходившая в Telegram и записанная очевидцами, привела к идентификации адресов кошельков, контролируемых Дагитой, и показала транзакции между ними.
В то время, по словам ЗакXBT, он отследил источник средств, в частности, до предыдущей кражи в 2024 году. После взлома Bitfinix в 2016 году правительство США конфисковало большое количество токенов криптовалюты, часть которых была похищена в октябре 2024 года.
Записи свидетельствуют о том, что часть средств, предположительно переведенных Дагитой, могла быть получена в результате этой кражи и ряда других конфискаций.
Через несколько дней после того, как ЗакXBT опубликовал свои выводы, и Служба маршалов США, и Патрик Уитт, исполнительный директор Консультативного совета президента по цифровым активам, заявили о намерении расследовать это дело.
С момента обнародования информации веб-присутствие CMDSS Дина Дагиты исчезло: веб-сайт стал закрытым, а аккаунты в социальных сетях деактивированы.
Однако в архивной версии веб-сайта компании указано, что она была основана в 2011 году и позиционирует себя как “проверенный поставщик критически важных услуг для Министерства обороны и Министерства юстиции”.
CMDSS рекламирует услуги от управленческой стратегии и корпоративных решений до системного администрирования и электронной безопасности.
The Register обратился к Дину Дагите за комментариями.
Пател заявил: “ФБР продолжит работать круглосуточно с нашими международными партнерами, чтобы выслеживать, задерживать и привлекать к ответственности тех, кто пытается обмануть американских налогоплательщиков — где бы они ни пытались спрятаться”. ®
Всегда имейте в виду, что редакции могут придерживаться предвзятых взглядов в освещении новостей.
Автор – Connor Jones