Правоохранительные органы Санкт-Петербурга остановили работу нелегального финансового учреждения, через которое прошло порядка 250 миллионов рублей, как информирует пресс-служба регионального ГУ МВД России.
Сотрудники экономической полиции Главного управления МВД в Санкт-Петербурге, действуя совместно с УФСБ России по региону, раскрыли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
"Оперативники экономической полиции петербургского главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями", - говорится в сообщении.
Следствием установлено, что в центре схемы оказались три жительницы Санкт-Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет, выполнявшие функцию бухгалтеров в теневой финансовой сети. Они занимались проведением сомнительных транзакций, осуществляли координацию движения денежных средств через контролируемые юридические лица и предоставляли финансовые услуги компаниям, стремившимся к снижению налоговых обязательств.
"В общей сложности с 2022 по 2025 год банкирам удалось заработать порядка 38,5 миллиона рублей. Организованная группа брала за свои услуги 15%", - добавили в ГУМВД.
В отношении подозреваемых возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 172 Уголовного кодекса Российской Федерации (незаконная банковская деятельность).
В пресс-службе ГУМВД сообщили, что в ходе операции было проведено 21 обыск — в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Две подозреваемые задержаны в соответствии со статьёй 91 Уголовно-процессуального кодекса, решается вопрос об избрании меры пресечения для третьей участницы группы.