В Петербурге пресекли работу подпольного банка с оборотом в 250 млн рублей
Оперативники экономической полиции ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области совместно с сотрудниками регионального УФСБ пресекли деятельность группы, подозреваемой в незаконных банковских операциях. По данным ведомства, через «теневых банкиров» прошло не менее 250 млн руб.
Проверка и последующие действия силовиков стали продолжением работы по выявлению схем обналичивания и обслуживания компаний. В результате правоохранители вышли на организованную группу, действовавшую в Петербурге.
➡️ Участницы схемы с 2022 по 2025 гг. заработали около 38,5 млн руб., взимая комиссию в 15% за услуги. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ. Две фигурантки задержаны, вопрос о мере пресечения для третьей участницы решается.
🖼Freepik
