Автор: ИА «Центр-Инфо»
До 20 февраля было оставлено без движения заявление конкурсного управляющего ООО «Терра» о привлечении к субсидиарной ответственности бенефициара холдинга «Биомед» Дмитрия ОСТРОВСКОГО (на фото). Главным кредитором «Терры» выступает налоговая служба с суммой требований свыше 700 млн р. Установлено, что Островский имел возможность обналичивать деньги «Терры», проходившие через цепочку взаимозависимых компаний. Проблемы Островского нарастают с момента отправки в отставку губернатора Самарской обл. (2017-2024 гг.) Дмитрия АЗАРОВА.
Со времен Азарова и Артякова
ООО «Терра» с ИНН 6318166129 существует с октября 2007 г. Фирма специализируется на деятельности в области архитектуры и инженерных изысканиях. С 2011 по 2019 г. «Терра» активно участвовала в исполнении госконтрактов. Таковых в ее портфеле 77 шт. на общую сумму 1,8 млрд р. Но ключевым заказчиком «Терры» выступало министерство транспорта и автомобильных дорог (минтранс) Самарской обл. времен министра (2012-2024 гг.) Ивана Пивкина. От регионального минтранса «Терра» получила 69 контрактов на сумму 1,7 млрд р. Однако самый крупный контракт между минтрансом и «Террой» был подписан в январе 2011 г., задолго до появления Пивкина. Почти за 427 млн р. «Терра» согласилась выполнить топографо-геодезические и кадастровые работы в целях государственной регистрации права на земельные участки, занимаемые автомобильными дорогами общего пользования регионального или межмуниципального значения Самарской обл. и сооружениями на них. Министром транспорта в тот момент работал (2007-2012 гг.) Валерий Матвеев. Ставку на Матвеева делали губернатор Самарской обл. (2007-2012 гг.) Владимир Артяков и сделавшийся при поддержке Артякова и госкорпорации «Ростех» мэром Самары (2010-2014 гг.) Дмитрий Азаров.
Десятка распорядителей
Характерно, что пик выручки «Терры» пришелся на 2019 г. Тогда обороты компании превысили 866 млн р. при чистой прибыли 8,1 млн р. В 2020 г. при выручке 612,6 млн р. «Терра» впервые ушла в убыток в размере 59,4 млн р. В 2023 г. убытки «Терры» в отсутствие выручки перевалили за 220 млн р., а в 2024 г. достигли 1 млрд р.
Заявление о банкротстве «Терры» поступило в Арбитражный суд Самарской обл. в апреле 2023 г. с присвоением делу №А55-13058/2023. 7 февраля 2025 г. в реестр требований кредиторов должника было включено требование УФНС России по Самарской обл. в размере 691,7 млн р. В октябре 2025 г. в реестр было добавлено еще одно требование УФНС в размере 35 млн р. Между этими двумя событиями - в апреле 2025 г. - «Терру» признали банкротом с открытием в отношении общества конкурсного производства.
19 января 2026 г. суд приступил к изучению заявления конкурсного управляющего «Терры» Никиты Шипилова о привлечении солидарно к субсидиарной ответственности по неисполненным обязательствам должника ряда физических и юридических лиц. В их числе обозначены единственный участник «Терры» Алексей Иванчик, его отец Олег Иванчик, их родственники Галина Иванчик и Анна Иванчик, а также Геннадий Радионов, Людмила Ротман, Александр Доронин, Елизавета Царева (она же Елизавета Радченко и Елизавета Николаева), ООО «Айс-Сервис» с ИНН 6318147849 и ООО «Терра-М» с ИНН 6367034950. При этом Олег Иванчик выступает директором «Терры-М» и бывшим участником ООО «НефтеГазСервис» с ИНН 6316090403, работавшего с ООО «НефтеГазоТехнологии» (НГТ) Павла Азарова - племянника губернатора Самарской обл. Дмитрия Азарова (см. «Хронограф» №6 (742) от 25.02.20). Геннадий Радионов записан генеральным директором «Айс-Сервиса», участником которого является Галина Иванчик. Все указанные организации, кроме НГТ, зарегистрированы по адресу: г. Самара, Заводское ш., 46а. Людмила Ротман работала в этих фирмах бухгалтером. Сумма субсидиарной ответственности перечисленных лиц будет определена после формирования конкурсной массы «Терры». Учитывая, что стоимость имущества должника по результатам инвентаризации не превысила 46,5 млн р., всем фигурантам списка, скорее всего, придется раскошелиться.
Лошади больше не помогут
Одиннадцатым в списке значится бенефициар холдинга «Биомед» (туда входят загородный комплекс «Циолковский», медицинский центр «Матрешка Плаза», завод по производству галеновых спиртовых препаратов «Гиппократ», заводы по изготовлению стеклотары, логистические склады и торгово-офисный центр «Вертикаль» в Самаре) Дмитрий Островский. В материалах дела о банкротстве «Терры» и сопутствующих дел подробно описана суть претензий налоговых органов к бенефициару «Биомеда». «Из анализа расчетного счета ООО «Терра» за период с 2017 г. по настоящее время выявлены существенные сделки по выводу денежных средств с расчетного счета должника до конечного получателя, а именно перевод денежных средств между аффилированными и взаимозависимыми лицами в адрес проблемных с дальнейшим обналичиванием физическим лицом, - говорится в одном из судебных постановлений. - Аффилированные и взаимозависимые организации ООО «Терра» и ООО «Нефтегазсервис» перечисляют денежные средства в размере 250,27 млн р. ООО «Альянс» (спорный контрагент) с основанием платежа за строительные материалы. Полученные денежные средства ООО «Альянс» перечисляет в ООО «Биомед» (подконтрольное Островскому Д.В.) с основанием платежа по договору займа. ООО «Биомед» полученные денежные средства перечисляются на физическое лицо Островского Д.В. (ИНН 631206496728) с основанием «возврат займа», также приобретаются векселя у ПАО «Сбербанк». Согласно ответу ПАО «Сбербанк», при предъявлении к погашению векселя получателем денежных средств является Островский Д.В.».
Между тем Дмитрий Островский успел заявить свои требования к «Терре» в размере 332,8 млн р., проистекающие из задолженности по договору займа. Суд определил, что это требование может быть удовлетворено только после погашения требований кредиторов, включенных в реестр.
По всей видимости, удача в противостоянии с налоговыми органами покинула Островского после ухода со своего поста губернатора Самарской обл. Дмитрия Азарова. Пока Азаров возглавлял регион, ходили разговоры о его совместном хобби с Островским: лошади Азарова и Островского якобы стояли чуть ли не в одной конюшне (см. «Хронограф» №22 (887) от 3.07.23).
Справка:
Проверкой установлено, что взаимоотношения между ООО «Терра» и ООО «Альянс» направлены на искусственное создание документооборота с целью неправомерного завышения расходов по налогу на прибыль и необоснованного завышения налоговых вычетов по НДС.
В результате проведенного анализа движения денежных средств по расчетным счетам ООО «Биомед» установлен факт обналичивания денежных средств основателем ГК «БиоМед» Островским Д.В., взаимозависимой организацией ООО «Биомед», подконтрольной Островскому Д.В., а также посредством привлеченной взаимозависимой организации ООО «Альянс», которая реальную финансово-хозяйственную деятельность не осуществляла, а создана только для обналичивания денежных средств и покупки векселей.
Основателем ГК «БиоМед» являлся Островский Д.В., который в 2009 г. вышел из бизнеса, оставив за собой функции идеолога и консультанта ГК «БиоМед». Спорные контрагенты ООО «Терра» - ООО «Гиппократ», ООО «Биомед», ООО «Фармацевтика», ООО «Остров Джус», ООО «Агромаяк», ООО «Розовая пантера», ООО «Курорты Поволжья» - являются взаимозависимыми организациями, подконтрольными Островскому Д.В., что также нашло отражение в решении по налоговой проверке. Данные обстоятельства свидетельствуют о круговом движении денежных средств и возврате их через цепочку подконтрольных технических компаний участникам группы компаний, в которую входит Островский Д.В.
Из постановления Одиннадцатого арбитражного апелляционного суда от 6 февраля 2025 г. по делу №А55-13058/2023
