Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти. По подозрению в совершении преступления задержаны три жительницы Северной столицы в возрасте от 48 до 55 лет. «Они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства», — рассказали в ведомстве. Организованная группа брала за свои услуги 15%. С 2022 по 2025 год теневым банкирам удалось заработать около 38,5 миллиона рублей. Возбуждено уголовно дело. Правоохранители провели обыск в 18 жилых и трех офисных помещениях. Подписывайтесь на канал газеты «Вечерний Санкт-Петербург» и узнавайте самые актуальные новости первыми!
Возбуждено уголовное дело
Сотрудники полиции пресекли деятельность подпольного банка. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти.
По подозрению в совершении преступления задержаны три жительницы Северной столицы в возрасте от 48 до 55 лет.
«Они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства», — рассказали в ведомстве.
Организованная группа брала за свои услуги 15%. С 2022 по 2025 год теневым банкирам удалось заработать около 38,5 миллиона рублей.
Возбуждено уголовно дело. Правоохранители провели обыск в 18 жилых и трех офисных помещениях.