В Петербурге накрыли подпольный банк с оборотом в четверть миллиарда

В Северной столице силовики положили конец деятельности теневой финансовой организации. Местное управление ФСБ вместе с коллегами из экономической полиции вышли на след группы, которая несколько лет занималась незаконными банковскими операциями.

Организаторами схемы оказались три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Женщины фактически работали бухгалтерами в теневом бизнесе. Они помогали разным компаниям обналичивать деньги и уводить их от налогов. За свои услуги дамы брали солидную комиссию - 15 процентов от каждой суммы. Подсчитано, что за три года такой деятельности их нелегальный доход перевалил за 38,5 миллиона рублей, сообщили в ГУ МВД РФ по Санкт-Петербургу.

Работали женщины просто: брали деньги клиентов и прокручивали их через подставные фирмы, которыми сами же и управляли. Таким образом предприниматели получали наличные, а государство недосчитывалось налогов. Всем троим теперь светит уголовное дело за незаконную банковскую деятельность. В рамках расследования оперативники нагрянули с обысками в 21 помещение - как в квартирах, так и в офисах. Все нашли и изъяли необходимое для доказательств. Двух фигуранток уже задержали, а вот с третьей пока не все ясно - ее судьбу решат в самое ближайшее время. Расследование продолжается, так что, возможно, всплывут и другие подробности этой истории.