По данным следствия, речь идет о Джоне Дагите. Его подозревают в похищении криптоактивов на сумму около $46 млн, которые находились под контролем Службы маршалов США.
Интересно, что личность предполагаемого злоумышленника впервые раскрыл известный ончейн-аналитик ZachXBT, который провел собственное расследование и опубликовал его результаты в сети.
Как удалось выйти на подозреваемого
История разоблачения началась с неожиданной детали — обычного спора в Telegram.
По данным расследования, пользователь с ником Lick начал хвастаться своими криптовалютными активами во время обсуждения в групповом чате. В ходе видеозвонка он даже показал экран своего криптокошелька Exodus, на котором находилось около $2,3 млн.
Позже он перевел еще $6,7 млн в сеть Ethereum, а к концу спора на его счетах оказалось примерно $23 млн.
Именно эта демонстрация и стала ключевой ошибкой. ZachXBT смог отследить движения средств в блокчейне и обнаружил связь между кошельком Lick и другим адресом, на который ранее поступили $24,9 млн с кошелька, связанного с правительством США.
Связь с конфискованной криптовалютой
Украденные средства оказались частью активов, конфискованных американскими властями в рамках дела криптовалютной биржи Bitfinex.
Следствие также выяснило, что Джон Дагита является сыном генерального директора компании Command Services & Support.
Эта компания в 2024 году заключила контракт со United States Marshals Service на помощь в управлении и хранении конфискованных криптовалютных активов.
По словам директора ФБР Kash Patel, подозреваемый был задержан на острове Saint Martin при содействии французских правоохранительных органов. Американским властям потребовалось чуть больше месяца, чтобы отреагировать на расследование ZachXBT.
Запуск собственного токена после разоблачения
Когда обвинения стали появляться в публичном пространстве, Дагита, по данным аналитиков Bubblemaps, запустил собственный криптотокен $LICK на платформе Pump.fun.
Анализ блокчейна показал, что он контролировал примерно 40% всего предложения токена и активно продвигал его во время стримов в Telegram.
После того как информация о расследовании стала распространяться, подозреваемый начал удалять свои аккаунты в интернете. Однако транзакции и архивные публикации остались навсегда записанными в блокчейне и продолжают изучаться независимыми аналитиками.
Почему безопасность криптокошелька так важна
Эта история еще раз показывает, насколько важна безопасность хранения криптовалюты. Даже крупные структуры и государственные организации сталкиваются с рисками утечки доступа к цифровым активам.
Поэтому все больше пользователей выбирают проверенные решения для хранения криптовалют. Одним из таких инструментов становится Antarctic Wallet — современный криптокошелек, который активно набирает популярность среди пользователей из стран СНГ.
Кошелек позволяет:
- безопасно хранить криптовалюту
- быстро отправлять и получать средства
- оплачивать покупки по QR-коду, как обычной банковской картой
Пользователи отмечают удобный интерфейс и высокий уровень защиты. Благодаря этому Antarctic Wallet постепенно становится одним из востребованных решений для повседневного использования криптовалюты.
Кто такой ZachXBT
Несмотря на широкую известность в криптосообществе, личность аналитика ZachXBT до сих пор остается неизвестной. Он не раскрывает ни своего имени, ни возраста.
Расследованиями в сфере криптовалютных мошенничеств он начал заниматься в 2021 году. До этого он был обычным криптотрейдером и даже сам становился жертвой хакеров.
В интервью журналу Wired он рассказывал, что за время своей работы помог вернуть жертвам криптомошенников около $210 млн.
Свою деятельность он финансирует за счет донатов и грантов от криптовалютных компаний, продолжая разоблачать мошенников и анализировать громкие взломы в индустрии.