Предприятие, зарегистрированное на молодого волгоградца, полгода использовали для незаконных финансовых операций.
Сотрудники УФСБ России по Волгоградской области пресекли незаконную деятельность индивидуального предпринимателя, подозреваемого в организации схемы по обналичиванию крупных денежных сумм. Как сообщили ИА Высота 102 в ведомстве, через расчетные счета предприятия, зарегистрированного на 20-летнего местного жителя, за полгода было перечислено более 20 миллионов рублей.
В ходе оперативно-разыскных мероприятий установлено, что компания обладает признаками фиктивной финансово-хозяйственной деятельности. В период с июля 2025 года по январь 2026 года через ее счета проводились транзакции с целью последующего обналичивания средств.
В отношении фигуранта возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 173.2 УК РФ (предоставление документа, удостоверяющего личность, для внесения в ЕГРЮЛ или ЕГРИП сведений о подставном лице). Мера пресечения подозреваемому не избиралась.