Сотрудники УФСБ пресекли деятельность молодого волгоградца, который зарегистрировал фирму для обналичивания крупных сумм. Оперативники установили, что с июля 2025 по январь 2026 года через счета ИП прошло более 20 миллионов рублей, однако реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятие не вело. Как выяснили силовики, 20-летний местный житель стал подставным лицом — он предоставил свои данные для регистрации, но бизнесом не занимался. Деньги переводились на его счета исключительно для последующего обналичивания. На основе материалов ФСБ возбуждено уголовное дело. 🤩 Все самые заметные новости. Подписывайтесь! А кому удобнее в МАХ - мы здесь 💜
Двадцать миллионов рублей прошли через счет фиктивного ИП в Волгограде
Сотрудники УФСБ пресекли деятельность молодого волгоградца, который зарегистрировал фирму для обналичивания крупных сумм. Оперативники установили, что с июля 2025 по январь 2026 года через счета ИП прошло более 20 миллионов рублей, однако реальной финансово-хозяйственной деятельности предприятие не вело.
Как выяснили силовики, 20-летний местный житель стал подставным лицом — он предоставил свои данные для регистрации, но бизнесом не занимался. Деньги переводились на его счета исключительно для последующего обналичивания. На основе материалов ФСБ возбуждено уголовное дело.
🤩 Все самые заметные новости. Подписывайтесь!
А кому удобнее в МАХ - мы здесь 💜
