Полиция Петербурга задержала трёх женщин 48–55 лет, занимавшихся незаконными банковскими операциями, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу.
Через банкиров за три года прошло не менее 250 млн рублей.
"По оперативным данным, они выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства", — передаёт пресс-служба МВД.
Всего с 2022 по 2025 гг. женщины заработали на незаконной деятельности порядка 38,5 млн рублей. За свои услуги они брали комиссию 15%. В общей сложности через подпольный банк прошло не менее 250 млн рублей.
Против петербурженок возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность). Наказание по этой статье предусматривает до семи лет лишения свободы.
В июне прошлого года в Петербурге, Ленинградской и Новгородской областях задержали 11 человек, занимавшихся незаконной банковской деятельностью. За три года незаконных операций по обналичиванию средств, злоумышленники заработали 24,5 млн рублей.
В марте 2025 года суд вынес приговор группировке "серых банкиров", незаконно заработавших более 300 млн рублей. Восемь человек были обвинены в легализации средств, дело ещё одного подсудимого вывели в отдельное производство. Оборот их деятельности за 4 года достиг 2,5 млрд рублей.