Оперативники экономической полиции петербургского Главка совместно с сотрудниками УФСБ России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области пресекли деятельность организованной группы, занимавшейся незаконными банковскими операциями.
По данным правоохранительных органов, ключевую роль в схеме играли три жительницы Петербурга в возрасте от 48 до 55 лет. Они выполняли функции бухгалтеров теневой финансовой структуры: проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольные юридические лица и оказывали услуги компаниям, стремившимся минимизировать налоговые обязательства.
Через подпольный банк, по предварительным данным, прошло не менее 250 миллионов рублей. За свои услуги участники группы брали комиссию около 15%. В период с 2022 по 2025 год они получили доход порядка 38,5 миллионов рублей.
Главным следственным управлением ГУ МВД России возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 172 УК РФ - «Незаконная банковская деятельность».
Оперативники провели 21 обыск: в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Изъяты документы и предметы, имеющие значение для расследования. Две фигурантки задержаны в порядке статьи 91 УПК РФ, решается вопрос об избрании меры пресечения для третьей участницы. Расследование продолжается.
Ранее Online47 рассказывал, что задержан подозреваемый в мошенничестве на 10 миллионов рублей в Петербурге