Оперативники накрыли организованную группу, промышлявшую незаконными банковскими операциями.
Под подозрением три подруги в возрасте 48-55 лет. По данным ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти, женщины выполняли роль бухгалтеров в теневой финансовой структуре. В частности, проводили сомнительные транзакции, координировали движение средств через подконтрольных юрлиц и оказывали финансовые услуги компаниям, стремившимся минимизировать свои налоговые обязательства.
С 2022 года по 2025-й через банкирш прошло не менее 250 млн рублей. За свои услуги они брали 15%, что позволило им заработать примерно 38,5 млн рублей.
В рамках расследования уголовного дела по ч.2 ст. 172 УК РФ (незаконная банковская деятельность) полиция провела 21 обыск — в 18 жилых и 3 офисных помещениях. Были изъяты предметы и документы, имеющие значение.
Две фигурантки задержаны. В отношении третьей решается вопрос об избрании меры пресечения, заключили в пресс-службе.
Читайте также:
В «Северной долине» открылся десятый детский сад с бассейном
Выпускники магистратуры по дизайну среды начали карьеру в «Главстрой Санкт-Петербург»
От цеха к турмаршруту: терминал Port Favor ищет партнеров в «тревеле»
Подпишитесь на Telegram "МОЙКА78": больше эксклюзивов и оперативной информации!