По итогам 2025 года Банк России выявил на территории Свердловской области 21 нелегального участника финансового рынка. Фирмы работали в Алапаевске, Арамиле, Екатеринбурге, Каменске-Уральском и Полевском.
Большую часть (18 компаний) составляли организации с признаками нелегальных кредиторов.
«Зачастую эти компании – комиссионные магазины, которые незаконно осуществляют ломбардную деятельность. Работают они по такой схеме: деньги, которые передают клиенту за товар, являются суммой займа, а товар выступает в качестве залога. При этом с клиентами заключают договоры купли-продажи товара или хранения вместо оформления залогового билета, как в легальных ломбардах», – отметил начальник отдела противодействия нелегальной деятельности Уральского ГУ Банка России Владимир Хименко.
Еще у трех компаний были признаки незаконного привлечения инвестиций. Как пояснили в региональном управлении Банка России, в одном из случаев компания привлекала средства на развитие бизнеса и предлагала инвесторам долю – 1% в уставном капитале и доходность от вложений 36% годовых. Однако доля в обмен на инвестиции не была оформлена по закону.
Жителей просят перед заключением договора проверять легальность организации на сайте регулятора, иначе можно лишиться вложений, предмета залога или переплатить по займу.
Как сообщала «Правда УрФО», в 2023 году Центральный банк России выявил в регионах Уральского федерального округа 66 компаний с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке.