Руководитель муниципального предприятия в Иркутской области пытался трижды провернуть одну и ту же мошенническую схему с налогами. Общая сумма, которую он хотел похитить, превысила 23 млн рублей. Об этом 6 марта сообщается в Telegram-канале регионального ГУ МВД.
По версии следствия, в 2023 году директор компании, поставляющей дизельное топливо в Катангский район, подал в налоговую фиктивные декларации. Он заявил о покупке дизтоплива у коммерческой фирмы, с которой на самом деле не имел никаких финансовых отношений. На основании фиктивных документов он незаконно возместил НДС в размере более 2,8 млн рублей.
В том же году руководитель попытался оформить еще две аналогичные декларации — на 4,7 и 15,4 млн рублей. Однако сотрудники Управления экономической безопасности и противодействия коррупции вместе с налоговой службой вовремя заподозрили неладное и пресекли аферу.
Фигуранта задержали. Возбуждены уголовные дела по ч. 4 с. 159 («Мошенничество в особо крупном размере») и ч. 4 ст. 159 («Покушение на мошенничество в особо крупном размере») УК РФ.
Летом 2025 года директора нефтекомпании «Каюм нефть» в Ханты-Мансийске обвинили в уклонении от уплаты налогов на сумму более 1,8 млрд рублей. Обвиняемый, будучи главой коммерческого предприятия, с января 2019 по апрель 2022 года внес в налоговые декларации, которые представил в налоговую инспекцию, ложные сведения о выполнении работ фейковыми подрядными организациями. Директору компании вменяется ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонение от уплаты налогов, совершенное группой лиц по предварительному сговору, в особо крупном размере»).
В том же году сотрудники ФСБ России задержали директора орловского регионального филиала «Россельхозбанка» за вывод за рубеж 2,4 млн евро. В результате действий фигуранта банку причинен ущерб в размере 167,7 млн рублей. Противоправная деятельность главы филиала была пресечена при содействии службы безопасности кредитной организации.
Самая интересная информация — в канале «Регнум» в мессенджере МАХ.