Фиктивный ИП провёл через свои счета более 20 млн рублей в Волгоградской области

В регионе пресечена противоправная деятельность индивидуального предпринимателя, подозреваемого в представлении недостоверных сведений о подставном лице в орган, осуществляющий государственную регистрацию юридических лиц и ИП.

Как сообщили МТВ.ОНЛАЙН в пресс-службе УФСБ по региону, установлено, что ИП, формально зарегистрированное на 20-летнего воолгоградца, фактически является фиктивной структурой. С июля 2025 года по январь 2026 года через его расчётные счета было проведено свыше 20 миллионов рублей, предназначенных для последующего обналичивания, что является признаками так называемой «транзитной» финансовой схемы.

По факту преступления сотрудники УФСБ возбудили уголовное дело по части 1 статьи 173.2 УК РФ («Фиктивная регистрация юридического лица или индивидуального предпринимателя»). На данный момент мера пресечения подозреваемому не избиралась.